Главная

Разъяснение законодательства

Финансовые организации обязаны участвовать в противодействии финансирования распространения оружия

12. 05.2019

С 05 апреля 2019 вступило в силу Указание Банка России от 22.02.2019 №5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Финансовые организации обязаны разработать правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения в течение 30 дней со дня вступления Указания в силу, то есть не позднее 05 мая 2019 года.

Правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения должны являться составной частью комплексного документа, определяющего организацию внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма в финансовой организации, или комплекта документов, определяющих организацию внутреннего контроля в финансовой организации.

В целях противодействия финансированию оружия массового уничтожения правила внутреннего контроля должны содержать:

- программу, определяющую порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

- программу, определяющую порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

(Отдел по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму)

Прокуратура Воронежской области
© 2007-2019 Прокуратура Воронежской области Все права защищены