В Воронеже будут судить участников преступного сообщества за незаконную банковскую деятельность

04.03.2019

С информацией об изложенном Вы можете ознакомиться также на сайте Генеральной прокуратуры РФ »

Прокуратурой Центрального района г. Воронежа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх организаторов и 13 участников преступного сообщества.

В зависимости от преступной роли им предъявлено обвинение по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере); п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, группой лиц по предварительному сговору); ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества); ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и в других преступлениях. Организаторы преступного сообщества являются ровесниками, им по 45 лет, возраст участников варьируется от 26 лет до 61 года.

Следствием установлено, что организаторы создали преступное сообщество путем объединения двух организованных групп, которое занималось незаконными банковскими операциями для извлечения дохода в особо крупном размере.

В период с октября 2012 года по февраль 2016 года преступный доход, извлеченный обвиняемыми за счет получения определенного процента от банковских операций, связанных с оказанием услуг по незаконному обналичиванию и транзитированию денежных средств «клиентов» с целью ухода от налогов составил не менее 134 млн. рублей. Для этого использовалась целая сеть, состоящая не менее чем из 49 подконтрольных фиктивных юридических лиц, через счета которых прошло более 7,3 млрд. рублей.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Следствие длилось почти 3 года, в уголовном деле насчитывается более 280 томов, изъяты тысячи документов.

Сегодня, 04 марта 2019 года, уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Воронежа для рассмотрения по существу. Санкциями вышеуказанных статей предусмотрено максимальное наказание организаторам преступного сообщества до 20 лет, его участникам - до 10 лет лишения свободы.

Воронеж. Центральный район

🖨 Версия для печати

Архивные публикации
Природоохранная прокуратура возбудила десятки административных дел за нарушения при использовании водных объектов
Воронежской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка хозяйствующих субъектов, осуществляющих использование водных объектов на основании договоров водопользования и решений о предост...
И.о. Борисоглебского межрайонного прокурора принял участие в приеме граждан по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов в приемной губернатора Воронежской области
В приемной губернатора Воронежской области в Борисоглебском городском округе проведен прием граждан с участием руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области Владими...
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «Гаус»
Следственным отделом по Центральному району г. Воронежа  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступ...
Прокурор Бутурлиновского района провел встречу с учащимися Нижнекисляйской средней школы
Сегодня, 14 марта 2019 года, прокурор Бутурлиновского района Сергей Державин посетил Нижнекисляйскую среднюю общеобразовательную школу, где провел встречу со старшеклассниками. Прокурор рассказал о п...
В Воронежском государственном аграрном университете с участием представителя прокуратуры области обсудили вопросы профилактики экстремизма
Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры области Галина Горшкова приняла участие в работе семинара кураторов групп Воронежского государственного аграрного ун...
По итогам прокурорской проверки приостановлена лицензия организации на право пользования недрами за допущенные нарушения закона
Воронежской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по коллективному обращению граждан о соблюдении требований действующего законодательства в ООО «Геотехнологии». Пре...
Россошанским районным судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о вымогательстве на почве ревности
Россошанским районным судом с участием представителя прокуратуры Подгоренского района рассмотрено уголовное дело в отношении 19-летней девушки, признанной виновной в совершении преступления, предусмот...
Заместитель прокурора области Иван Панченко подвел итоги проверки соблюдения законодательства в исправительной колонии № 2
Заместитель прокурора области Иван Панченко провел оперативное совещание в исправительной колонии № 2 Управления федеральной службы исполнения наказаний России по Воронежской области (далее ФКУ ИК-2 У...
Воронежец понесет уголовную ответственность за ложный звонок о заминировании подъезда жилого дома
Прокурор Железнодорожного района г. Воронежа утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 33-летнего Дмитрия Борисова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1...
Вопросы защиты прав детей обсудили с участием представителя прокуратуры на заседании комиссии управы Левобережного района г.Воронежа
Представителем прокуратуры Левобережного района г. Воронежа принято участие в расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управы Левобережного района городского округа ...
По результатам рассмотрения внесенного Лискинским межрайонным прокурором представления депутат сельского поселения освобожден от должности в связи с утратой доверия
Лискинской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции. В ходе проверки установлены факты недостоверного отражения одним из депутатов Среднеико...
В прокуратуре области обсудили вопросы предупреждения преступных проявлений
Заместитель прокурора области Юрий Немкин провел заседание рабочей группы по контролю за состоянием прокурорского надзора в сфере исполнения законодательства, направленного на предупреждение преступны...
Прокуратура области добилась ужесточения наказания осужденному за попытку убийства двух девушек
12 марта 2019 года Воронежским областным судом рассмотрено апелляционное представление прокуратуры на приговор Семилукского районного суда в отношении 37-летнего Алексея Синюгина.   В декабре 20...
По представлению прокуратуры ужесточено наказание трем сотрудникам полиции за превышение должностных полномочий
Сегодня, 05 марта 2019 года, Воронежским областным судом удовлетворено апелляционное представление прокуратуры на ранее вынесенный приговор Левобережного районного суда г. Воронежа. В соответствии с ...
В Воронеже будут судить участников преступного сообщества за незаконную банковскую деятельность
С информацией об изложенном Вы можете ознакомиться также на сайте Генеральной прокуратуры РФ » Прокуратурой Центрального района г. Воронежа утверждено обвинительное заключение по уголовном...
Начальник антикоррупционного отдела прокуратуры области выступил на организованных региональным правительством курсах повышения квалификации муниципальных служащих
Сегодня, 04 марта 2019 года, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области Алексей Кныш выступил на курсах повышения квалификации муниципа...
Прокуратура Бобровского района направила в суд уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации
Прокурор Бобровского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника страхового отдела ПАО СК «Росгосстрах». Она обвиняется в совершении преступления, пр...
Лискинской межрайонной прокуратурой принят ряд мер по профилактике правонарушений несовершеннолетних
Лискинской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения уполномоченными органами законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних, противодействии  распространению суиц...
Прокуратура Нижнедевицкого района пресекла нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательных учреждениях
Прокуратурой Нижнедевицкого района в ходе проведенной проверки в образовательных учреждениях выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и требований к организации...
Бывший сотрудник ГИБДД Ольховатского района осужден за получение взятки
Прокурор Ольховатского района поддержал государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении бывшего инспектора ДПС группы дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Ольховатскому район...
В городе Нововоронеже будут судить управляющую офисом банка за хищение почти 9 млн. рублей путем оформления кредитов на граждан без их согласия
Прокурор города Нововоронежа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней Елены Красовой. Онаобвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо...
Советским районным судом г.Воронежа вынесен обвинительный приговор приезжему из Ростовской области за ограбление салона сотовой связи
Советским районным судом г. Воронежа рассмотрено уголовное дело в отношении 25-летнего Андрея Гладун. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, с угро...
Прокуратура г.Нововоронежа направила в следственные органы материалы проверки по факту невыплаты заработной платы на сумму 5 млн. 850 тыс. рублей работникам двух филиалов энергостроительной корпорации
Прокуратурой города Нововоронежа проведена проверка в акционерном обществе «Объединенная Энергостроительная Корпорация» (г. Москва) исполнения трудового законодательства в части оплаты тру...
Прокуратура Левобережного района г.Воронежа потребовала наказать чиновников, ответственных за организацию благоустройства, содержания, уборки улиц и придомовых участков
Прокуратурой Левобережного района г. Воронежа в феврале 2019 года выявлены факты бездействия должностных лиц управы района по контролю за содержанием, уборкой улиц и придомовых участков. Так, на прое...
Прокуратура Коминтерновского района г.Воронежа выявила грубые нарушения закона в деятельности оружейного магазина
Прокуратурой Коминтерновского района г. Воронежа совместно с УФСБ России по Воронежской области проведена проверка соблюдения законодательства по противодействию незаконному обороту оружия. Установле...
Заместитель прокурора области Юрий Немкин принял участие в подведении итогов работы за год Контрольно-счетной палаты региона
Сегодня, 01 марта 2019 года, заместитель прокурора области Юрий Немкин принял участие в заседании Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Воронежской области. Заседание посвящ...
Жительница Поворинского района чуть не убила сожителя в ходе спора из-за иконы
Поворинским районным судом с участием представителя прокуратуры рассмотрено уголовное дело в отношении 28-летней жительницы г. Поворино. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренно...
Воронежской областной Думой принята законодательная инициатива прокурора области о защите прав участников долевого строительства жилья
28 февраля 2018 года состоялось 41 заседание Воронежской областной Думы рассмотрена и принята законодательная инициатива прокурора Воронежской области «О внесении изменений в Закон Воронежской о...
По апелляционному представлению прокуратуры Воронежской области к лишению свободы приговорен бывший директор регионального филиала «Почта России» за мошенничество, растрату и злоупотреблении полномочиями
С информацией об изложенном Вы можете ознакомиться также на сайте Генеральйно прокуратуры РФ » Сегодня, 28 февраля 2019 года, Воронежским областным судом удовлетворено апелляционное предст...
Не является официальной версией. Архив 2020 г.