В Воронеже возбуждено уголовное дело об «отмывании» более 38 млн. рублей, полученных преступным путем

19.01.2015

Прокуратура области признала законным постановление о возбуждении уголовного дела, возбужденного следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области в отношении 31-летнего Андрея Ламонова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем).

По версии следствия Ламонов, который уже обвиняется в крупном мошенничестве, а именно в хищении денежных средств, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк», вдобавок к этому легализовал более 38 млн. рублей.

Когда похищенные под видом получения кредита денежные средства поступили на банковский счет организации, руководителем которой являлся Ламонов, он решил создать видимость законности владения деньгами. С этой целью обвиняемый перечислил часть похищенной суммы в размере 38 млн. рублей на другую, подконтрольную ему фирму, которая не вела хозяйственной деятельности, по фиктивному договору поставки товара. Оттуда эти же денежные средства по подложным договорам займа, поступили на счет третьей организации. Уже легализованные денежные средства «вернулись» опять на счета фирмы Ламонова, с которых они были растрачены на личные нужды.  

Ведется следствие.

 

🖨 Версия для печати

Архивные публикации
Заместитель прокурора области Александр Семенов проведет выездной прием граждан в Каменском районе
30 января 2015 года с 11 до 13 часов заместитель прокурора области старший советник юстиции Александр Семенов проведет выездной прием граждан в прокуратуре Каменского района по адресу: рабочий поселок...
Чиновник администрации Аннинского района оштрафован за игнорирование обращений граждан
Проведенной прокуратурой Аннинского района проверкой установлено, что 26 сентября 2014 года в администрацию района поступило обращение от заявителя с просьбой предоставить информацию о льготах педагог...
По постановлениям прокуратуры Советского района г.Воронежа четыре управляющие организации привлечены к ответственности за ненадлежащую организацию вывоза отходов
Прокуратура Советского района г. Воронежа проверила соблюдение действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды в части надлежащего содержания мест складирования отходов производства и по...
Прокурор Новоусманского района Воронежской области назначен заместителем прокурора Орловской области
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации старший советник юстиции Долгих Сергей Викторович освобожден от должности прокурора Новоусманского района Воронежской области, в связи с назначение...
Советским районным судом г.Воронежа осужден серийный разбойник, совершавший нападения ради возлюбленной
Советским районным судом г. Воронежа рассмотрено уголовное дело в отношении 25-летнего Дениса Кенига. Он признан виновным в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой) и пре...
О результатах надзорной деятельности за соблюдением законов в исправительных учреждениях в 2014 году
В 2014 году прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проведено 143 проверки, выявлено почти 1200 нарушений закона. Руководителям исправительных учреждений УФСИН Росс...
Беременная жительница Белгородской области совершила разбой на салон сотовой связи в поселке Каменка
Лискинским районным судом вынесен обвинительный приговор 25-летней жительнице Белгородской области Наталье Золотаревой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 У...
Прокуратура области проводит проверку цен в крупнейших федеральных и региональных торговых сетях
По заданию Генеральной прокуратуры РФ прокуратура Воронежской области с привлечением специалистов Управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Федеральной антимонопольной службы и правительства обл...
К 17 годам лишения свободы приговорен житель Павловска, выбросивший 82-летнюю пенсионерку из окна квартиры
Сегодня Воронежским областным судом вынесен обвинительный приговор 45-летнему жителю города Павловска Юрию Святохину. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в&r...
Прокуратура Кантемировского района потребовала обеспечить безопасность людей, очистив дороги и улицы от снега и наледи
Прокуратурой Кантемировского района проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Основанием для проведения проверки послужили многочисленные предписания, которые б...
Возбуждено уголовное дело об ограблении воронежца на 8 млн. рублей
Прокуратура Коминтерновского района г. Воронежа признала законным постановление следственного отдела по расследованию преступлений на территории Северного микрорайона Управления МВД по городу Воронежу...
В Борисоглебске государственный инспектор Россельхознадзора подозревается в получении взятки за незаконную выдачу карантинных сертификатов
Борисоглебская межрайонная прокуратура признала законным постановление следственного отдела СУ СК РФ  по Воронежской области о возбуждении уголовного дела в отношении государственного инспектора ...
Из торгового центра «Атмосфера» похищен выставленный воронежцем на продажу автомобиль
Прокуратура города Воронежа признала законным постановление следственной части Управления МВД России по городу Воронежу о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 с...
Россошанская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению сотрудника исправительной колонии в получении взятки
Россошанский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ исправительной колонии...
По материалам прокуратуры Советского района г. Воронежа возбуждены уголовные дела о незаконной вырубке деревьев с причинением ущерба в особо крупном размере
Прокуратура Советского района г. Воронежа в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей среды выявила факты незаконной рубки зеленых насаждений. Установлено, что на улице Остр...
По требованию прокуратуры города Воронежа возбуждено 6 уголовных дел о незаконном получении водительских удостоверений
Прокуратурой города Воронежа при проведении проверки соблюдения федерального законодательства установлено, что в прошедшем году в ГИБДД областного центра обратились несколько кандидатов в водители для...
Прокуратура Коминтерновского района г. Воронежа внесла представления руководителям четырех детских садов об устранении нарушений при обращении с ртутьсодержащими отходами
Прокуратурой Коминтерновского района г. Воронежа проведена проверка исполнения законодательства  об обеспечении безопасности жизни и здоровья детей в дошкольных образовательных организациях. Уст...
Прокуратура города предотвратила необоснованное увеличение платы за холодное водоснабжение жителям Воронежа
10 декабря 2014 года общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» разместило на своем официальном сайте в сети Интернет информацию  для жителей города о намерении применить ...
Прокуратура области организовала проведение внеплановой проверки в воронежском филиале ЗАО «Верофарм»
В связи с многочисленными сообщениями в средствах массовой информации, прокуратура области организовала внеплановую проверку соблюдения законодательства о труде в воронежском филиале закрытого акционе...
Прокуратура Коминтерновского района г. Воронежа опротестовала незаконные Положения о порядке приема в образовательные учреждения
Прокуратура Коминтерновского района г. Воронежа проверила  законность нормативных актов общеобразовательных учреждений, регулирующих  порядок приема обучающихся. Положениями о приеме в гимн...
Прокуратура Верхнемамонского района направила в суд иск о возврате квартиры, полученной чиновницей мошенническим путем
Прокуратура Верхнемамонского района направила исковое заявление в Павловский районный суд с требованием о возврате в муниципальную собственность квартиры, полученной в результате мошеннических действи...
В Воронеже возбуждено уголовное дело об «отмывании» более 38 млн. рублей, полученных преступным путем
Прокуратура области признала законным постановление о возбуждении уголовного дела, возбужденного следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области в отношении ...
Возбуждено уголовное дело по факту изготовления и сбыта бывшему директору кадетской школы–интерната государственной награды
Прокуратурой Центрального района г. Воронежа проведена проверка по обращению руководителя департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области по факту правомерности награждения г...
Прокуратура Центрального района г.Воронежа направила в суд иск о признании размещенного в соцсети видеоролика экстремистским
Прокуратура Центрального района г. Воронежа провела проверку по факту размещения в сети Интернет файла экстремистского содержания 23-летним Алексеем Лихойдой. Установлено, что Лихойда, являющийся при...
Прокуратура Советского района г.Воронежа взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту применения насилия к воспитаннику Михайловского кадетского корпуса
15 января 2015 года отделением дознания отдела полиции № 5 Управления МВД России по городу Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои) и ст...
Прокуратура Центрального района г.Воронежа обжаловала изменение меры пресечения на домашний арест обвиняемому в убийстве у кафе «Ильтокио»
15 января 2015 года представителем прокуратуры Центрального района г. Воронежа поддержано ходатайство следователя следственного отдела по Центральному району г. Воронежа СУ СК РФ по Воронежской област...
Центральный районный суд г.Воронежа отказал в восстановлении на работе уволенному директору кадетской школы-интерната
Решением Центрального районного суда г. Воронежа от 14 января 2015 года отказано в удовлетворении исковых требований о восстановлении на работе директору казенного общеобразовательного учреждения каде...
Борисоглебский городской суд прекратил в связи с примирением сторон резонансное уголовное дело по факту обрушения пролета моста через реку Ворона
Борисоглебским городским судом с участием представителя прокуратуры рассмотрено уголовное дело в отношении 44-летнего исполняющего обязанности директора Воронежского филиала общества с ограниченной от...
Прокуратура Новоусманского района организовала проверку по факту падения башенного крана
15 января 2015 года, примерно в 10 час. 25 мин., при проведении строительных работ около дома №44 по улице Полевая в селе Новая Усмань упал башенный кран. В результате происшествия погибла 45-летняя к...
Не является официальной версией. Архив 2020 г.