В Воронеже будут судить организованную преступную группу за незаконную банковскую деятельность

03.04.2017

Прокурор города Воронежа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего Дмитрия Мариновского, 44-летнего Дмитрия Пискунова и 36-летней Ольги Мартыновой. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б»  ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2010 году Мариновский с целью постоянного крупного заработка решил создать организованную преступную группу, в состав которой вошли Пискунов и Мартынова. Группой была создана организация, фактически функционирующая в качестве банка, но не имеющая лицензии на осуществление такой деятельности. Члены группы на протяжении нескольких лет занимались обналичиванием денежных средств, минуя официальные банковские структуры.

Всего от незаконной преступной деятельности членами организованной группы получен доход более 19 млн. рублей. В июле 2013 года их деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Воронежа для рассмотрения по существу. Санкцией вышеуказанной статьи предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.

 

Воронеж. Прокуратура города

🖨 Версия для печати

Архивные публикации
Прокуратура Аннинского района возбудила десятки административных дел за нарушения трудового законодательства
Прокуратурой Аннинского района выявлены многочисленные нарушения  работодателями трудового законодательства при назначении и выплате заработной платы, а также  требований об охране труда. Т...
Прокуратура Новоусманского района потребовала ограничить в школах доступ учащихся к запрещенным материалам в сети Интернет
Прокуратурой Новоусманского района проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии экстремисткой деятельности. Так, в отдельных общеобразовательных учреждениях района проводимая рабо...
Прокурор области Николай Шишкин предложил губернатору Алексею Гордееву обсудить экологическую ситуацию в регионе в ходе Третьего открытого форума прокуратуры
Сегодня, 05 апреля 2017 года, состоялась рабочая встреча прокурора области Николая Шишкина с губернатором Алексеем Гордеевым. В ходе встречи рассматривались вопросы, касающиеся законности издания норм...
Вступил в законную силу приговор жителю г.Борисоглебска, организовавшему наркобизнес из исправительной колонии
Борисоглебским городским судом вынесен обвинительный приговор 27-летнему Руслану Ревякину. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотич...
В прокуратуре Воронежской области прошел первый Всероссийский день приёма предпринимателей
Генеральным прокурором Российской Федерации издано распоряжение о проведении в органах прокуратуры Российской Федерации Всероссийского дня приема предпринимателей. Прием будет проводиться в рабочее в...
Прокуратура Левобережного района г.Воронежа направила в следственные органы материалы проверки в отношении руководителей группы компаний «Рудгормаш»
Проведенной прокуратурой Левобережного района г. Воронежа  проверкой по обращениям работников  ООО УК «Рудгормаш» и ООО «РГМ-Комплект» выявлены нарушения трудового за...
В Воронеже руководитель отдела филиала страховой компании привлечен к ответственности за отказ в предоставлении информации адвокату
Прокуратурой Ленинского района г. Воронежа проведена проверка по обращению адвоката о нарушении Воронежским филиалом САО «ВСК» (страховой дом «ВСК») требований законодательства...
Назначен прокурор Подгоренского района Воронежской области
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 31 марта 2017 года советник юстиции Панченко Роман Александрович назначен на должность прокурора Подгоренского района Воронежской области, однов...
Прокуратура Бобровского района предотвратила незаконное выселение овдовевшей женщины с малолетним ребенком из жилого помещения
Прокуратурой Бобровского района в ходе проведенной проверки установлено, что наследник третьей очереди получил свидетельство о праве на наследство после смерти своего племянника, несмотря на то, что у...
Двое молодых людей получили длительные сроки заключения за убийство пенсионера ради покупки выпивки
Приговором Воронежского областного суда от 04 апреля 2017 года 22-летний Андрей Маркин и 19-летний Константин Щербаков осуждены за совершение преступлений п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой...
Чиновники государственной жилищной инспекции наказаны за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан
Прокуратурой области в государственной жилищной инспекции Воронежской области проведена проверка эффективности и полноты внеплановых проверочных мероприятий, проводимых по обращениям граждан о нарушен...
Прокуратура области и Воронежское отделение «ОПОРА РОССИИ» заключили соглашение о сотрудничестве
Заключено соглашение между прокуратурой области и Воронежским областным отделением общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» о взаимодейс...
Прокуратура Коминтерновского района г.Воронежа внесла представления руководителям дошкольных учреждений об устранении нарушений законодательства об образовании
Прокуратурой  Коминтерновского района г. Воронежа проведена проверка исполнения законодательства об образовании. Установлено, что на сайтах ряда дошкольных образовательных учреждений (детских са...
Прокуратура Железнодорожного района г.Воронежа выявила хищение земельного участка
Прокуратурой Железнодорожного района г. Воронежа в ходе проведенной проверки выявлены нарушения при регистрации права собственности  на земельный участок по улице Пятилетка г. Воронежа. Установл...
В Воронеже будут судить организованную преступную группу за незаконную банковскую деятельность
Прокурор города Воронежа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего Дмитрия Мариновского, 44-летнего Дмитрия Пискунова и 36-летней Ольги Мартыновой. Они обвиняются в с...
Прокуратура активизировала надзор за соблюдением прав инвалидов
Выявление и пресечение нарушений законодательства о социальной защите и поддержке инвалидов, реализация их возможностей наравне с другими гражданами в осуществлении  гражданских, экономических и ...
В Воронеже пять человек осуждены за разбой и убийство ради получения «пин-кода» от банковской карты
Сегодня, 03 апреля 2017 года, Воронежским областным судом вынесен обвинительный приговор 27-летнему Борису Гридину, 29-летнему Евгению Удодову, 30-летнему Александру Власову, 38-летнему Алексею Проску...
Прокуратура города Воронежа проводит проверку по факту задымления в торгово-развлекательном центре «Галерея Чижова»
Сегодня, 02 апреля 2017 года, примерно в 18 час. 25 мин. на 1-м этаже здания торгово-развлекательного центра «Галерея Чижова» начал плавиться электрощит и силовой кабель, который ведёт с 1 на 4 этаж. ...
Гражданин Армении осужден за сексуальное насилие над 13-летней школьницей
Павловским районным судом с участием государственного обвинителя – прокурора Верхнемамонского района рассмотрено уголовное дело по обвинению гражданина Армении 24-летнего Тиграна Оганяна в совер...
Удовлетворен иск прокурора к родителям 13-летнего мальчика о взыскании затрат за ложное сообщение о заминировании «Сити-Парка «Град»
05 ноября 2016 года, около 21 часа, 13-летний подросток, находясь в торгово-развлекательном центре «Максимир» г. Воронежа, решив пошутить, позвонил со своего сотового телефона на номер еди...
Прокурор области Николай Шишкин подвел итоги проверки следственного изолятора №3
Сегодня, 31 марта 2017 года, прокурор области Николай Шишкин посетил следственный изолятор № 3, расположенный в Советском районе г. Воронежа, где подвел итоги проверки названного учреждения. Участие ...
Возбуждено уголовное дело в отношении водителя «Камаза», сбившего насмерть пешехода в Центральном районе г.Воронежа
Прокуратура Центрального района г. Воронежа признала законным постановление следственного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области о возбужден...
Житель Калачеевского района осужден за попытку убийства знакомого на почве ревности
Приговором Калачеевского районного суда 27-летний Николай Гусихин осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон)...
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении воронежца за интимную связь с забеременевшей несовершеннолетней
В Верхнехавском районе по материалам проверки районной прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя г. Воронежа, который подозревается в интимной связи с несовершеннолетней. Ка...
Работники учреждений культуры и спорта Поворинского района привлечены к ответственности за нарушения требований пожарной безопасности
Поворинской межрайонной прокуратурой с привлечением сотрудников МЧС проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в учреждениях культуры и спорта, в местах массового пребывани...
Прокуратура Ленинского района г.Воронежа потребовала устранить нарушения законодательства об обороте оружия
Прокуратурой Ленинского района г. Воронежа проведена проверка соблюдения законодательства в сфере оборота гражданского и служебного оружия. Выявлен ряд нарушений в деятельности ООО ЧОП «Русь&ra...
Рамонским районным судом вынесен приговор участникам организованной преступной группы за нелегальный бизнес по продаже поддельных сигарет
Рамонским районным судом завершено рассмотрение уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы, занимавшейся незаконным производством и реализацией табачных изделий.  &n...
Прокуроры ориентированы на принятие незамедлительных мер по каждому случаю противодействия или нападения на работников службы скорой медицинской помощи
В связи с участившимися в последнее время на территории других регионов фактами нападения на сотрудников службы скорой медицинской помощи прокуратурой области проанализировано состояния законности в д...
Прокурор области Николай Шишкин дал интервью «Радио России»
Сегодня, 30 марта 2017 года, прокурор области Николай Шишкин дал интервью «Радио России». В ходе беседы с корреспондентом были затронуты такие актуальные темы как противодействие коррупци...
Не является официальной версией. Архив 2020 г.