Руководителем следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Воронежской области Николаем Третьяковым возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в крупном размере) в отношении руководителя сельскохозяйственной артели «Ясырки» и одновременно депутата Совета народных депутатов Рубашевского сельского поселения Аннинского района Воронежской области 51-летнего Сергея Люкова, а также в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью «Транзит», депутата Совета народных депутатов Бобровского муниципального района 55-летнего Владимира Ромасева.

Кроме того, в отношении генерального директора открытого акционерного общества «Эртильремтехпред», депутата совета народных депутатов городского поселения – город Эртиль 60-летнего Анатолия Титова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущество организации от налогов, в крупном размере).

По версии следствия, Люков и Ромасев, на которых возложены обязанности по своевременному и полному перечислению в бюджет сумм налога на доходы физических лиц, в нарушение требований Налогового кодекса РФ, исчисленный и удержанный налог в бюджет не перечисляли, а денежные средства использовали на различные финансово-хозяйственные нужды подотчётных им организаций.

Так, за период с ноября 2004 года по апрель 2007 года СХА «Ясырки», руководителем которой является Люков, не перечислено в бюджет налогов на сумму свыше 1,5 млн. рублей, а ООО «Транзит», в лице генерального директора Ромасева, за период с января по август 2007 года не  исполнена обязанность налогового агента по перечислению налога в сумме около 900 тысяч рублей, что является крупным размером.

Директор ОАО «Эртильремтехпред» Титов подозревается в том, что, зная о наличии недоимки по налогам в бюджеты различных уровней в сумме свыше 300 тысяч рублей, вопреки требованиям закона об очередности выплат, сокрыл предназначенные для уплаты недоимки по налогам денежные средства, которые поступали в кассу организации. При этом он давал указания о расходовании денежных средств на цели, не имеющие приоритета перед платежами в бюджет. Денежные средства расходовались напрямую из кассы, без перечисления на имеющиеся расчетные счета общества.

Ведется предварительное следствие.