Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении членов преступной группы, похитившей свыше 3 млн. рублей бюджетных средств путем обналичивания сертификатов на материнский (семейный) капитал

01.07.2019

Преступную деятельность мошенники вели от имени двух организаций – ООО «Триумф-В» и КПК «Ваш капитал» в офисе, расположенном в самом центре Воронежа (проспект Революции, д. 6). Свои услуги мошенники широко рекламировали, разместив в различных СМИ объявления об оказании помощи в вопросах обналичивания материнского капитала.

С женщинами, решившимися воспользоваться услугами этих фирм, сначала заключался договор целевого займа на строительство жилья, на сумму, равную той, которая ей причиталась от государства. При этом кредитные средства фактически ей не выдавались (после зачисления на счет, женщина снимала наличные и возвращала сотрудникам фирмы). Одновременно у представителей организации по договору купли-продажи она приобретала земельный участок, на котором предполагалось вести строительство.

Комплект документов, содержащий, в том числе и эти два договора, подавался в уполномоченное подразделение пенсионного фонда с заявлением на распоряжение средствами материнского капитала, а именно о направлении их на погашение кредита.

После того, как сотрудники пенсионного фонда перечисляли бюджетные средства на счет организации, с женщиной производился расчет в наличной форме (за вычетом стоимости участка (180-200 т.р. и услуг организации (70 т.р.).

В итоге женщины, связавшиеся с мошенниками, получали менее половины причитающихся им средств государственной поддержки (50-200 т.р.) и в придачу никому ненужный участок земли в лесном массиве Нижегородской области либо Эртильском районе Воронежской области, непригодный для строительства. При этом его реальная стоимость не превышала 5-10 т.р. Основную часть средств господдержки присваивали себе мошенники.

К уголовной ответственности привлекаются трое лиц: учредитель фирм (он же организатор преступлений), их директор и менеджер, каждому из которых инкриминируется 14 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

Второй организатор объявлен в международный розыск, по данным правоохранительных органов он может находится в Мексике. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вместе с уголовным делом в Центральный районный суд г. Воронежа будет направлен иск прокуратуры области к обвиняемым о возмещении ими вреда, причиненного государству.

В обеспечение иска на имущество организатора по требованию прокуратуры области наложен арест, поэтому в случае вынесения обвинительного приговора в доход государства могут быть обращены два дорогостоящих объекта недвижимости в Туапсинском районе Краснодарского края и автомобиль.

🖨 Версия для печати

Архивные публикации
Прокурорами вскрыты многочисленные нарушения в учреждениях здравоохранения
Результаты проведенных в первом полугодии 2019 года прокурорских проверок свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии законности в сфере охраны здоровья граждан. В большинстве районов области пр...
В прокуратуре области обсудили вопросы защиты прав предпринимателей
Первый заместитель прокурора области Юрий Немкин провел заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей. В его работе приняли участие уполномоченный по защите прав предприни...
Прокурор области Николай Шишкин дал интервью представителю Воронежского государственного университета
Сегодня, 10 июля 2019 года, прокурор области Николай Шишкин встретился с представителем пресс-службы Воронежского государственного университета. Глава надзорного ведомства рассказал в интервью о свое...
По представлению прокуратуры Коминтерновского района г.Воронежа сотрудница Росгвардии уволена со службы в связи с утратой доверия
Прокуратурой Коминтерновского района г. Воронежа совместно с УФСБ России по Воронежской области в текущем году проведена комплексная проверка соблюдения законодательства по противодействию незаконному...
Прокуратурой области продолжается координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
За 6 месяцев 2019 года на территории области выявлено 1613 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, что на 26,3% больше, чем за аналогичный период 2018 го...
О назначении первого заместителя прокурора Воронежской области
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации № 710-к от 10 июля 2019 года старший советник юстиции Немкин Юрий Александрович назначен на должность первого заместителя прокурора Воронежской обл...
Прокуратура Железнодорожного района г.Воронежа возбудила административные дела по фактам нарушений при организации питания детей в местах летнего отдыха
Прокуратурой Железнодорожного района г. Воронежа проведена проверка исполнения законодательства об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей. В ходе проверки на спортивной базе МБУ СШОР №...
Воронежец осужден за ложный звонок о готовящемся взрыве
Советским районным судом г. Воронежа с участием представителя прокуратуры района рассмотрено уголовное дело в отношении 32-летнего Сергея Корнюхина. Он признан виновным в совершении преступления, пред...
Вступило в законную силу решение суда по иску прокурора Рамонского района о признании незаконным изменения вида разрешенного использования земельных участков в охранной зоне Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени В.М. Пескова
Вступило в законную силу решение суда, которым признано незаконным постановление администрации Ступинского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области об изменении вида ра...
Бывший помощник прокурора Ленинского района г.Воронежа подозревается в совершении коррупционного преступления
По согласованию с прокурором Воронежской области органами ФСБ России, а также старшим помощником по безопасности прокурора области проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбужд...
В Семилукском районе учитель осужден за причинение телесных повреждений 11-летнему школьнику во время урока
Сегодня, 05 июля 2019 года, мировым судом в Семилукском судебном районе с участием представителя прокуратуры района рассмотрено  уголовное дело в отношении 61-летнего Виктора Величкина. Он осужде...
Прокуратура Ленинского района г.Воронежа направила в арбитражный суд административное дело в отношении коллекторской организации
Прокуратурой Ленинского района г. Воронежа проведена проверка соблюдения законодательства в сфере защиты прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченно...
Назначен заместитель прокурора Воронежской области
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации № 691-к от 03.07.2019  старший советник юстиции Киреев Алексей Борисович назначен на должность заместителя прокурора Воронежской области, одно...
В Россошанском районе директор учебного центра осужден за незаконную выдачу свидетельств на право заниматься частной охранной деятельностью
Представителем Россошанской межрайонной прокуратуры поддержано государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении 35-летнего директора ООО «Учебный центр Россошь» Сергея Красн...
Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении членов преступной группы, похитившей свыше 3 млн. рублей бюджетных средств путем обналичивания сертификатов на материнский (семейный) капитал
Преступную деятельность мошенники вели от имени двух организаций – ООО «Триумф-В» и КПК «Ваш капитал» в офисе, расположенном в самом центре Воронежа (проспект Революции, ...
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту сговора сотрудников ГИБДД с водителями о регистрации фиктивного ДТП для получения суммы страхового возмещения
Прокуратурой Аннинского района в ходе проведенной проверки установлено, что в мае текущего года в единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение по факту ДТП с двумя автомобилями, произошедш...
Прокуратура области направила в суд уголовное дело о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации
Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя г. Воронежа Андрея Родионова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 с...
В прокуратуре Грибановского района состоялось заседание рабочей группы в сфере экологии и природопользования
Под председательством прокурора Грибановского района прошло заседание постоянной межведомственной рабочей группы в сфере экологии и природопользования. Основной его темой стало обсуждение анализа рез...
Прокуратура Коминтерновского района г.Воронежа потребовала устранить нарушения в деятельности коллекторских организаций при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
Прокуратурой Коминтерновского района г. Воронежа проведена проверка соблюдения законодательства  о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату проср...
Руководители правоохранительных органов Новохоперского района обсудили вопросы противодействия терроризму и защите населения от чрезвычайных ситуаций
В прокуратуре Новохоперского района состоялось межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов, на котором рассмотрены вопросы исполнения законодательства о противодействии террори...
По инициативе прокуратуры Каменского района органами местного самоуправления приняты нормативные правовые акты, определяющие места выгула домашних животных
Федеральным законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон) урегулированы отношения в об...
Прокуратура Семилукского района обеспечила участие в заседании Совета по противодействию коррупции
Прокуратурой Семилукского района принято участие в заседании Совета по противодействию коррупции в Семилукском муниципальном районе.  В указанном мероприятии приняли участие представители админи...
Представители прокуратуры вручили дипломы об окончании института выпускникам ФСИН
Старший помощник прокурора области по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний и заместитель Воронежского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях приняли ...
Прокуратура Семилукского района проводит активную исковую работу по взысканию ущерба потерпевшим от противоправных посягательств
Прокуратурой Семилукского района в первом полугодии 2019 года в порядке гражданского и уголовного судопроизводства предъявлено 20 исковых заявлений на сумму  более 800 тысяч рублей о взыскании с ...
Прокуратура Рамонского района в судебном порядке истребовала из чужого незаконного владения в пользу Российской Федерации земельный участок с озером
Прокуратурой Рамонского района в ходе проведения проверки соблюдения земельного, водного законодательства установлено, что в 2015 году администрация Рамонского муниципального района сформировала и пре...
Природоохранная прокуратура понудила лесопользователей к исполнению требований действующего законодательства
Воронежской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в лесной сфере, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности  ряда хозяйствующих субъектов....
Прокурор города Воронежа предъявил исковые заявления в суд к ООО «РВК-Воронеж» в защиту жилищных прав социально незащищенных граждан
Прокуратурой города Воронежа проведена проверка по обращениям жителей дома № 42 «а» по ул. Переверткина о нарушении их жилищных прав  действиями ООО «РВК-Воронеж». Устано...
Воронежским областным судом вынесен обвинительный приговор по делу о хладнокровном убийстве 79-летней беспомощной пенсионерки ради 9 тыс. рублей
Сегодня, 27 июня 2019 года, приговором Воронежского областного суда, 34-летний Александр Голдышев и 39-летний Николай Лебедев признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «в&...
Представитель прокуратуры области принял участие в видеоконференцсвязи с осужденными шести колоний по вопросам адаптации после освобождения
Представитель прокуратуры области принял участие в видеоконференцсвязи, организованной региональным управлением ФСИН России, с осужденными шести колоний: ФКУ ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-8, ИК-9, КП-10. В ме...
Не является официальной версией. Архив 2020 г.