По требованию прокуратуры области возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств со счета нелегального банка, оборот которого превысил 12 млрд. рублей

02.08.2019

По требованию прокуратуры области Главным следственным управлением ГУ МВД региона возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Воронежа, которая пыталась скрыть от правоохранительных органов приобретенный в результате совершения преступления дорогостоящий автомобиль.

Так, под надзором прокуратуры области завершается расследование уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, деятельность которого заключалась в незаконном обналичивании денежных средств с расчетных счетов коммерческих организаций.

В ходе его расследования установлено, что с 2010 года по июнь 2017 года в Воронеже фактически функционировал нелегальный банк, услугами которого пользовались недобросовестные субъекты предпринимательской деятельности для уклонения от уплаты налогов и иных обязательных платежей, а также для хищений из бюджета денежных средств под видом возмещения сумм НДС.

По версии следствия, за период работы по его счетам прошло более 12 миллиардов рублей, а доходы от этой незаконной деятельности превысили 220 миллионов рублей.

«Заработная плата» в этой криминальной экономической структуре позволила одной из обвиняемых приобрести в 2016 году автомобиль премиум-класса за 2,6 млн. рублей.

Когда деятельность нелегального банка была пресечена правоохранительными органами, и появился риск изъятия автомобиля в доход государства, обвиняемая заключила со своей матерью фиктивный договор купли-продажи, на основании которого переоформила право собственности на него.

Такие действия являются легализацией (отмыванием) имущества, приобретенного преступным путем, и за них предусмотрена уголовная ответственность.

Прокуратурой области внесено требование, по результатам исполнения которого 30 июля текущего года в отношении обвиняемой возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Кроме того, прокуратурой области установлено, что при расследовании работы нелегального банка, без должного внимания осталась деятельность его «клиентов».

В этой связи, по требованию прокуратуры области в целях обеспечения своевременности и полноты уплаты налогов и сборов, руководство ГСУ поручило следователям направить в налоговые органы информацию о недобросовестных коммерсантах, которые, обращаясь в нелегальные банки, «уводили в тень» свою предпринимательскую деятельность, то есть укрывали ее от государственного контроля.

Теперь их деятельность также должна быть проверена.

🖨 Версия для печати

Архивные публикации
Правоохранительными органами области разыскивается 267 преступников
В первом полугодии 2019 года органами внутренних дел разыскивалось 409 (аналогичный период прошлого года – 452) преступников. Из общего числа скрывшихся лиц 101 (112) уклонялись от суда, остальн...
Борисоглебским городским судом назначен судебный штраф невезучему игроку в онлайн-казино
Борисоглебским городским судом с участием представителя прокуратуры рассмотрено уголовное дело в отношении 29-летнего Сергея Колчина. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. ...
За полугодие правоохранительными органами региона пресечена деятельность 85 участников организованных групп и преступных сообществ
За первое полугодие 2019 года правоохранительными органами раскрыто 52 (аналогичный период прошлого года – 50) преступления, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ. И...
Бывший главврач Эртильской районной больницы и депутат сельского поселения предстанет перед судом по обвинению в коррупционных преступлениях
Сегодня, 06 августа 2019 года, прокуратура Эртильского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего депутата Совета народных депутатов Борщево-Песковского сельского...
В Терновском районе после проверки прокуратуры досрочно прекращены полномочия депутата за нарушения антикоррупционного законодательства
Проведенной прокуратурой Терновского района проверкой исполнения законодательства в сфере противодействии коррупции установлено, что депутатом совета народных депутатов Алешковского сельского поселени...
Прокуратура Семилукского района отстаивает права граждан на обеспечение качественной питьевой водой
Прокуратурой Семилукского района проведена проверка соблюдения администрацией Перлевского сельского поселения законодательства о водоснабжении. Установлено, что на территории поселения отсутствует це...
В регионе без вести пропавшими числится 398 человек
В первом полугодии 2019 года в органах внутренних дел зарегистрировано 1434 (аналогичный период прошлого года – 872) заявления об исчезновении граждан. Сотрудниками полиции в ходе первоначальных...
Прокуратура Богучарского района добилась ужесточения наказания сбытчику наркотиков
В июне текущего года Богучарским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 36-летнего Александра Берданова. Он признан  виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч. ...
Представитель прокуратуры стал призером в парном турнире по большому теннису с участием профессионалов
Воронежский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Максим Туманов вместе с партнером впервые выступил в крупном парном турнире по большому теннису, итоги которого подв...
Врач скорой медицинской помощи Аннинской районной больницы осужден за смерть малолетней девочки вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей
Сегодня, 05 августа 2019 года, Аннинским районным судом с участием представителя прокуратуры района рассмотрено уголовное дело в отношении врача скорой медицинской помощи Аннинской районной больницы 5...
Прокуратура области принимает меры по возмещению причиненного преступлениями ущерба государству
Органами прокуратуры уделяется пристальное внимание состоянию законности при реализации полномочий, направленных на возмещение ущерба, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации...
По материалам прокурорских проверок в 1-м полугодии 2019 года возбуждено свыше десятка уголовных дел за экологические преступления
Прокуратурой области проанализированы итоги работы в сфере противодействия экологическим преступлениям за 6 месяцев 2019 года. В 1-м полугодии 2019 года на территории области зарегистрировано 54 экол...
Прокуратурой пресечены нарушения при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд
Вопросы обеспечения законности при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд находятся в постоянном поле зрения прокуроров. Во взаимодействии с УФСБ и УФ...
Вступил в законную силу обвинительный приговор Железнодорожного районного суда г.Воронежа по делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности
Железнодорожным районным судом г. Воронежа с участием представителя прокуратуры района рассмотрено уголовное дело в отношении 21-летнего Андрея Бачурина. Он признан виновным в совершении преступления,...
По требованию прокуратуры области возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств со счета нелегального банка, оборот которого превысил 12 млрд. рублей
По требованию прокуратуры области Главным следственным управлением ГУ МВД региона возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Воронежа, которая пыталась скрыть от правоохранительных орг...
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о сносе самовольно возведенного на землях лесного фонда ресторана «Шелковый путь»
Как сообщалось ранее, прокуратурой города выявлен факт незаконного размещения по ул. 9 Января, 237 г. Воронежа трехэтажного ресторана «Шелковый путь» площадью более 1600 кв.м. Разрешение н...
К длительному сроку лишения свободы приговорен воронежец, торговавший наркотиками в г.Лиски
Лискинским районным судом вынесен обвинительный приговор 27-летнему Руслану Ярченко. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1...
Прокурорами вскрыты многочисленные нарушения в сфере ЖКХ
Результаты анализа состояния законности и практики прокурорского надзора свидетельствуют о неблагополучной ситуации в жилищно-коммунальной сфере. В истекшем периоде 2019 года прокуратурой региона выя...
Прокуратурой города Воронежа приняты меры к обеспечению безопасности детей при организации летнего отдыха
Прокуратурой города Воронежа проведена проверка соблюдения действующего законодательства в муниципальных стационарных детских лагерях отдыха муниципального автономного учреждения «Центр детского...
Прокурорами защищены социальные права граждан
Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о распространенности нарушений законодательства о социальном обеспечении населения. В ходе надзорной деятельности выявлялись случаи необоснованного от...
За полугодие в органы прокуратуры области поступило свыше 26 тыс. обращений граждан
В первом полугодии 2019 в органы прокуратуры области поступило 26 тыс. 650 обращений. Непосредственно работниками прокуратуры разрешено 9 тыс. 757 обращений,  из которых 1 тыс. 136 признаны обос...
Лискинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении денежных средств у пенсионеров из 9 районов области
Лискинский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимой за мошенничество 41-летней Софьи Самойловой. Она обвиняется в совершении 10 преступлений,...
Воронежский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях принял участие в совещании региональной Общественной палаты
Воронежский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Максим Туманов принял участие в работе совещания Общественной палаты Воронежской области, на заседании которого прис...
Заместитель главы администрации Панинского района привлечен к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан
Прокурор Панинского района возбудил дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) в отношении заместителя главы администрации Панинског...
Прокуратурой пресечены нарушения в сфере исполнения законодательства о государственной и муниципальной собственности
Публичная собственность является экономической основой реализации государственных функций и это предопределяет особую важность обеспечения сохранности и эффективного использования государственного и м...
По искам прокурора Бутурлиновского района заблокировано пять Интернет-сайтов о незаконной продаже дипломов
Прокуратурой Бутурлиновского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлено пять Интернет-сайтов, распространявших информацию о продаже дипломов, получаемых студентами по итогам окончания учебных за...
В Павловском районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о загрязнении земли нефтепродуктами, в которых чуть не утонул человек
Прокуратурой Павловского района проведена проверка соблюдения законодательства об охране земли и почв. Установлено, что на территории городского поселения – город Павловск на земельном участке,...
По материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела об изготовлении поддельных сертификатов о владении русским языком иностранными гражданами
Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о распространенности на территории региона нарушений миграционного законодательства, прежде всего фактов фиктивной регистрации по месту жительства и пр...
В воронежских учреждениях здравоохранения и спорта нарушались права инвалидов на доступную среду
Прокуратурой города Воронежа в ходе проверки выявлены многочисленные нарушения прав инвалидов на доступную среду в учреждениях здравоохранения и спорта. Так, в областном наркодиспансере и спортивном ...
Не является официальной версией. Архив 2020 г.