С информацией об изложенном Вы можете ознакомиться также на сайте Генеральной прокуратуры РФ »

Прокуратурой Центрального района г. Воронежа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх организаторов и 13 участников преступного сообщества.

В зависимости от преступной роли им предъявлено обвинение по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере); п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, группой лиц по предварительному сговору); ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества); ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и в других преступлениях. Организаторы преступного сообщества являются ровесниками, им по 45 лет, возраст участников варьируется от 26 лет до 61 года.

Следствием установлено, что организаторы создали преступное сообщество путем объединения двух организованных групп, которое занималось незаконными банковскими операциями для извлечения дохода в особо крупном размере.

В период с октября 2012 года по февраль 2016 года преступный доход, извлеченный обвиняемыми за счет получения определенного процента от банковских операций, связанных с оказанием услуг по незаконному обналичиванию и транзитированию денежных средств «клиентов» с целью ухода от налогов составил не менее 134 млн. рублей. Для этого использовалась целая сеть, состоящая не менее чем из 49 подконтрольных фиктивных юридических лиц, через счета которых прошло более 7,3 млрд. рублей.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Следствие длилось почти 3 года, в уголовном деле насчитывается более 280 томов, изъяты тысячи документов.

Сегодня, 04 марта 2019 года, уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Воронежа для рассмотрения по существу. Санкциями вышеуказанных статей предусмотрено максимальное наказание организаторам преступного сообщества до 20 лет, его участникам - до 10 лет лишения свободы.