Преступную деятельность мошенники вели от имени двух организаций – ООО «Триумф-В» и КПК «Ваш капитал» в офисе, расположенном в самом центре Воронежа (проспект Революции, д. 6). Свои услуги мошенники широко рекламировали, разместив в различных СМИ объявления об оказании помощи в вопросах обналичивания материнского капитала.

С женщинами, решившимися воспользоваться услугами этих фирм, сначала заключался договор целевого займа на строительство жилья, на сумму, равную той, которая ей причиталась от государства. При этом кредитные средства фактически ей не выдавались (после зачисления на счет, женщина снимала наличные и возвращала сотрудникам фирмы). Одновременно у представителей организации по договору купли-продажи она приобретала земельный участок, на котором предполагалось вести строительство.

Комплект документов, содержащий, в том числе и эти два договора, подавался в уполномоченное подразделение пенсионного фонда с заявлением на распоряжение средствами материнского капитала, а именно о направлении их на погашение кредита.

После того, как сотрудники пенсионного фонда перечисляли бюджетные средства на счет организации, с женщиной производился расчет в наличной форме (за вычетом стоимости участка (180-200 т.р. и услуг организации (70 т.р.).

В итоге женщины, связавшиеся с мошенниками, получали менее половины причитающихся им средств государственной поддержки (50-200 т.р.) и в придачу никому ненужный участок земли в лесном массиве Нижегородской области либо Эртильском районе Воронежской области, непригодный для строительства. При этом его реальная стоимость не превышала 5-10 т.р. Основную часть средств господдержки присваивали себе мошенники.

К уголовной ответственности привлекаются трое лиц: учредитель фирм (он же организатор преступлений), их директор и менеджер, каждому из которых инкриминируется 14 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

Второй организатор объявлен в международный розыск, по данным правоохранительных органов он может находится в Мексике. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вместе с уголовным делом в Центральный районный суд г. Воронежа будет направлен иск прокуратуры области к обвиняемым о возмещении ими вреда, причиненного государству.

В обеспечение иска на имущество организатора по требованию прокуратуры области наложен арест, поэтому в случае вынесения обвинительного приговора в доход государства могут быть обращены два дорогостоящих объекта недвижимости в Туапсинском районе Краснодарского края и автомобиль.