По требованию прокуратуры области Главным следственным управлением ГУ МВД региона возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Воронежа, которая пыталась скрыть от правоохранительных органов приобретенный в результате совершения преступления дорогостоящий автомобиль.

Так, под надзором прокуратуры области завершается расследование уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, деятельность которого заключалась в незаконном обналичивании денежных средств с расчетных счетов коммерческих организаций.

В ходе его расследования установлено, что с 2010 года по июнь 2017 года в Воронеже фактически функционировал нелегальный банк, услугами которого пользовались недобросовестные субъекты предпринимательской деятельности для уклонения от уплаты налогов и иных обязательных платежей, а также для хищений из бюджета денежных средств под видом возмещения сумм НДС.

По версии следствия, за период работы по его счетам прошло более 12 миллиардов рублей, а доходы от этой незаконной деятельности превысили 220 миллионов рублей.

«Заработная плата» в этой криминальной экономической структуре позволила одной из обвиняемых приобрести в 2016 году автомобиль премиум-класса за 2,6 млн. рублей.

Когда деятельность нелегального банка была пресечена правоохранительными органами, и появился риск изъятия автомобиля в доход государства, обвиняемая заключила со своей матерью фиктивный договор купли-продажи, на основании которого переоформила право собственности на него.

Такие действия являются легализацией (отмыванием) имущества, приобретенного преступным путем, и за них предусмотрена уголовная ответственность.

Прокуратурой области внесено требование, по результатам исполнения которого 30 июля текущего года в отношении обвиняемой возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Кроме того, прокуратурой области установлено, что при расследовании работы нелегального банка, без должного внимания осталась деятельность его «клиентов».

В этой связи, по требованию прокуратуры области в целях обеспечения своевременности и полноты уплаты налогов и сборов, руководство ГСУ поручило следователям направить в налоговые органы информацию о недобросовестных коммерсантах, которые, обращаясь в нелегальные банки, «уводили в тень» свою предпринимательскую деятельность, то есть укрывали ее от государственного контроля.

Теперь их деятельность также должна быть проверена.