Прокуратурой города Воронежа во взаимодействии с межрайонным отделом судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Воронежской области, УФСБ России по Воронежской области проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, незаконного вывода (обналичивания) со счетов организаций денежных средств.

Установлено, что в августе 2019 года в межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Воронежской области поступила для исполнения исполнительная надпись о взыскании с ООО «САРМАТ» в пользу частного лица задолженности по договору займа в размере свыше 5 млн. рублей.

Исполнительная надпись нотариуса является исполнительным документом, который подлежит принудительному исполнению в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации для исполнения судебных решений, то есть с применением мер принудительного исполнения, предусмотренных Федеральным законом от «Об исполнительном производстве».

На основании ст. 90 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» документами, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей, являются, в том числе, нотариально удостоверенные сделки, устанавливающие денежные обязательства или обязательства по передаче имущества.

Исполнительная надпись нотариуса совершается на копии документа, устанавливающего задолженность. При этом на документе, устанавливающем задолженность, проставляется отметка о совершенной исполнительной надписи нотариуса.

Согласно договору займа от 20 мая 2019 года, удостоверенному нотариусом Махачкалинского нотариального округа Республики Дагестан, ООО «САРМАТ» заняло у частного лица деньги в сумме 5 млн. рублей с возвратом в июне 2019 года.

Однако опрошенная в ходе проверки женщина, в чью пользу должны взыскать деньги, пояснила, что в городе Махачкала Республики Дагестан никогда была, ни директор ООО «САРМАТ», ни нотариус ей не знакомы и соответственно никакие денежные средства в качестве займа ею никому не передавались.

Кроме того, вышеуказанная исполнительная надпись в нарушение требований Основ выполнена на отдельном листе, а не на копии договора займа.

Таким образом, неустановленные лица, воспользовавшись содействием нотариуса, незаконно изготовили и использовали заведомо поддельный официальный документ - исполнительную надпись.

По постановлению прокурора города следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327 УК РФ  (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Ведется следствие.