Правоохранительными органами области продолжается активная работа по борьбе с лицами, занимающимися незаконной банковской деятельностью.

Так, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом регионального УФСБ за осуществление банковской деятельности без регистрации и лицензии в отношении семи фигурантов, выявлен факт совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (создание юридических лиц через подставное лицо).

По версии следствия, в середине 2018 года 33-летний Руслан Рублевский подыскал из числа своих знакомых 35-летнего Артура Чобаняна, которому за денежное вознаграждение в размере 20 тыс. рублей предложил выступить учредителем двух обществ с ограниченной ответственностью, номинально возглавить их в качестве директора и предоставить свои данные при их государственной регистрации. Чобанян согласился с указанным предложением и передал Рублевскому свой паспорт. При этом и Рублевский и Чобанян осознавали, что последний является подставным лицом, то есть осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность в регистрируемых организациях он не будет.

В дальнейшем в результате действий Рублевского, в том числе по координации деятельности Чобаняна при подаче им документов в налоговый орган, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены записи о создании ООО «СПАРТА» и ООО «БАЯН», которые позднее Рублевским были проданы одному из участников организованной группы, занимающемуся незаконной банковской деятельностью.

Уголовное дело в отношении Рублевского прокуратурой области направлено для рассмотрения по существу в мировой суд Центрального района г. Воронежа. За совершение указанного преступления ему грозит наказание до 3 лет лишения свободы.

В отношении Чобаняна следственным отделом УФСБ возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Деятельность правоохранительных органов по выявлению и пресечению подобных преступлений направлена на противодействие функционированию фиктивных (номинальных) организаций и создание условий для предъявления претензий к конкретным субъектам предпринимательства, а также обращения взыскания на принадлежащее им имущество со стороны добросовестных участников рынка.