Прокуратурой Левобережного района города Воронежа поддержано государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении шести членов преступной группы, осужденных за совершение ряда мошеннических действий.

Как установлено судом, в период времени с 1999 года до 1 полугодия 2000 года членами данной организованной преступной группы предлагалось должностным лицам различных предприятий заключить с ними договор простого товарищества с целью минимизации налоговых платежей. Мошеннические действия членов группы заключались в обмане контрагентов, относительно целей его создания - подсудимые обещали, что в рамках простого товарищества будет осуществлен ряд финансово-хозяйственных операций, в результате которых организация сможет существенно уменьшить платежи в бюджет по налогу на добавленную стоимость. Как они утверждали, данная «схема» является абсолютно законной. При этом подсудимые скрывали, что в своей работе используют заключение несуществующих сделок, а также ценные бумаги и обязательства организаций, которые не обеспечены реальными активами и являются фиктивными. Руководители предприятий, будучи уверенными, в том, что  налоговые платежи в бюджет будут уменьшены законным способом, и не предполагавшие о фиктивности организаций, товаров и ценных бумаг заключали договоры простого товарищества. Затем подсудимые оформляли фиктивные сделки по незаконному уменьшению сумм отчислений по НДС в бюджет. При этом с целью хищения товарно-материальных ценностей они выпускали векселя простого товарищества,   которые приобретала одна из лжеорганизаций созданных ими («фирма-однодневка»), после чего договор о совместной деятельности расторгался по формальным основаниям.

В результате указанных действий подсудимые завладели имуществом 35 предприятий расположенных как на территории Воронежской области, так и в других регионах Российской Федерации, среди которых открытое акционерное общество «Рудгормаш», Лискинский маслоэкстракционный завод, открытое акционерное общество «Нововоронежский ликеро-водочный завод», открытое акционерное общество «Семилукский огнеупорный завод», открытое акционерное общество «Воронежский дрожжевой завод», открытое акционерное общество «Комбинат мясной Калачеевский». Всего было похищено ценностей на сумму более 22 млн. рублей. При этом подсудимые намеревались похитить еще имущество на сумму более 25 млн. рублей.

Приговором суда 51-летний Дмитрий Марков, 38-летние Александр Кондратьев и Вадим Никоноров, 39-летний Игорь Князьков, 45-летние Андрей Сиденко и Михаил Суханов признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» части 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Им назначены различные сроки лишения свободы – от 5 лет 8 месяцев до 7,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.