26 ноября 2008 года в прокуратуре области состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов по вопросам состояния законности и прокурорского надзора при выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с неправомерным банкротством, недружественным поглощением предприятий, легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

Обобщение итогов работы правоохранительных органов области по противодействию криминальным банкротствам и так называемому «рейдерству», свидетельствует об отсутствии на территории области в 2007 году и за 9 месяцев этого года совершенных преступлений, связанных с недружественным поглощением предприятий.

Кроме того, анализ статистических данных указывает на ежегодное снижение количества выявленных преступлений, связанных с неправомерным банкротством. 

Так, за 9 месяцев 2008 года с 52 до 31 или на 40,3% уменьшилось число зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ст.197 УК РФ (фиктивное банкротство).

На совещании отмечалось, что в настоящее время недобросовестными руководителями (учредителями) предприятий используется одна из схем криминального банкротства предприятий.

Так, в связи с большой задолженностью по налогам, названные лица принимают решение о передаче всего ликвидного имущества (в состав которого входит, в том числе, сельскохозяйственная техника, автомобили и др.) предприятия в качестве доли в уставный капитал вновь созданной коммерческой организации. При этом происходит его соответствующее  переоформление в регистрационных органах.

В дальнейшем доли в уставном капитале вновь созданной фирмы  безвозмездно передаются остальным ее учредителям, либо предприятие выводится из состава учредителей без выделения своей доли, что также приводит к утрате принадлежавшего ему имущества. 

Также участники совещания отметили, что не смотря на отсутствие в области фактов «рейдерства», то есть силовых захватов предприятий с целью изменения собственника, остро стоит проблема, связанная с ростом числа предприятий-банкротов всех уровней собственности.

Проблемой при проведении соответствующих проверок, является отсутствие необходимой бухгалтерской документации, на основании которой возможно сделать вывод о совершении незаконных сделок по отчуждению имущества, результатом которых стало банкротство предприятия, а также ненадлежащее ведение бухгалтерского учета на предприятиях жилищно-коммунальной сферы.

В целях совершенствования прокурорского надзора за уголовно-процессуальной деятельностью правоохранительных органов прокуратурой области в марте текущего года подготовлено и направлено всем гор(меж)райпрокурорам указание «О мерах по совершенствованию прокурорского надзора за уголовно-процессуальной деятельностью по противодействию неправомерным банкротствам».

Анализ деятельности правоохранительных органов области по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, показывает: трудности на данном направлении работы возникают по причине того, что действия, связанные с легализацией преступных доходов, как правило, тщательно маскируются. Некоторыми бывшими сотрудниками банков разрабатываются сложные схемы осуществления операций с использованием счетов фирм-однодневок, реквизитов несуществующих некоммерческих фондов, ломбардов и др., поэтому выявление признаков этого деяния требует значительных усилий и времени.

Прокуратурой области в ноябре 2007 года и феврале 2008 года подготовлены информационные письма о практике выявления, проверки и принятия решений по всем сообщениям о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, а также по материалам финансовых расследований, поступившим из органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, в том числе о подозрительных финансовых операциях и сделках.

Кроме того, в целях совершенствования прокурорского надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем прокурором области издано указание от июля 2008 года «О мерах по совершенствованию прокурорского надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем».

В 2007 году и истекшем периоде 2008 года иски (заявления) по неправомерному банкротству, недружественному поглощению предприятий, легализации (отмыванию) денежных средств прокурорами в суды не предъявлялись. 

По результатам совещания приняты решения  об активизации оперативно-розыскной деятельности по противодействию неправомерным банкротствам, проверке предприятий, в состав которых входит государственное и муниципальное имущество; в целях предупреждения фактов недружественного поглощения предприятий, обеспечить необходимое взаимодействие с контролирующими органами, разработав механизм получения информации о возможных  незаконных операциях с акциями и активами предприятий, содержащих признаки криминального захвата их имущества, выработан ряд других мер, направленных на обеспечение законности на данном направлении.