Острогожской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В ходе проверки в деятельности двух ломбардов выявлены нарушения требований федерального законодательства.

Установлено, что программа идентификации и изучения клиентов Правил внутреннего контроля ООО "Ломбард Южный Экспресс" не содержит полный перечень данных о физических лицах - клиентах. Перечень данных, необходимых для идентификации юридических лиц, Правилами не предусмотрен.

В то же время Правилами не предусмотрено периодическое (не реже 1 раза в год) обновление сведений, полученных в результате идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей.

Квалификационные требования, предъявляемые к ответственному должностному лицу ООО "Ломбард Южный Экспресс" не соответствуют положениям законодательства.

Так, Правилами предусмотрены такие требования как: наличие незаконченного специального образования или высшего неспециального образования с опытом руководства не менее 3 лет.

В ООО "Ломбард Крона" не утвержден перечень работников, которые долж¬ны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия ле¬гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; не утвержден план - график реализации программы обучения. Анализ плана - графика проведения обучения ответственными должностными лицами данных организаций не проводился.

В обществе не установлен порядок учета прохождения работниками организации обучения.

По результатам проверки межрайпрокуратурой в отношении указанных юридических лиц возбуждено два дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которые направлены в Острогожский районный суд для рассмотрения по существу.

Решением суда от 24 февраля 2010 года деятельность ООО «Ломбард Крона» приостановлена на один месяц. Второе дело находится на рассмотрении.