Органами прокуратуры области проведена проверка исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Наибольшее внимание в ходе проверки было уделено полноте и эффективности принимаемых ломбардами, страховыми организациями, кредитными и другими организациями мер по осуществлению внутреннего контроля за подозрительными и сомнительными сделками, обучению кадров в этой области, а также взаимодействию с правоохранительными органами и органами исполнительной власти, осуществляющими функцию по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (Росфинмониторинг, Росстрахнадзор, пробирная палата РФ).

Проверка показала, что организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, зачастую не соблюдаются требования указанного законодательства. Многие из них не состоят на учете в Росфинмониторинге и не разработали правила внутреннего контроля, обучение сотрудников не проводится.

В ходе проверки прокурорами проверено 500 организаций, выявлено более 150 нарушений закона, внесено 33 представления об их устранении, руководителям 35 организаций объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона, возбуждено 18 дел об административных правонарушениях.

В частности, по результатам проверок заместителем прокурора области внесены представления руководителям ООО «Медицинская страховая компания «ИНКО-МЕД» и ООО Страховая компания «Запад» об устранении выявленных нарушений, которые находятся на рассмотрении.

Результаты проверки и проблемы исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма планируется обсудить на координационном совещании руководителей правоохранительных органов области.