02 апреля 2010 года под председательством прокурора области Николая Шишкина прошло координационное совещание руководителей правоохранительных органов Воронежской области.

С докладами выступил заместитель прокурора области Александр Семенов. Тексты докладов по обоим обсуждаемым вопросам предлагаем сегодня Вашему вниманию.

1. О практике исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма >

2. Деятельность правоохранительных органов и эффективность принимаемых ими мер по противодействию незаконной миграции, профилактике преступлений, совершаемых иностранными гражданами >

Напомним, что в марте 2010 года прокуратурой области сообщалось о проведении проверки исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. См. подробнее >

В ходе проверки прокурорами проверено 500 организаций, выявлено более 150 нарушений закона, внесено 33 представления об их устранении, руководителям 35 организаций объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона, возбуждено 18 дел об административных правонарушениях.

В частности, по результатам проверок заместителем прокурора области внесены представления руководителям ООО «Медицинская страховая компания «ИНКО-МЕД» и ООО Страховая компания «Запад» об устранении выявленных нарушений, которые находятся на рассмотрении.

Рассмотрев представления прокурора, указанные организации полностью устранили выявленные нарушения, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

По итогам координационного совещания выработан ряд мер, направленных на повышение эффективности работы на указанных направлениях деятельности правоохранительных органов.