Прокуратурой Советского района г.Воронежа проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в агентствах по недвижимости: обществах с ограниченной ответственностью «Топаз» и «Союз».

В ходе проверки в ООО «Топаз» установлено, что обществом не разработаны и не утверждены, а также не направлены на согласование в Росфинмониторинг необходимые Правила внутреннего контроля. Специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ его осуществления, не назначено до настоящего времени.

По результатам проверки в отношении ООО «Топаз» возбуждено дело об административном правонарушении по ст.15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которое направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд.

Суд согласился с позицией прокуратуры района и своим решением от 26 октября 2010 года приостановил деятельность общества на 10 суток для устранения выявленных нарушений.

Кроме того, отдельные нарушения были выявлены и в деятельности ООО «Союз». По результатам проверки прокурором внесено представление директору общества об устранении выявленных нарушений федерального законодательства и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.