Прокуратурой области проведена проверка исполнения государственными органами, осуществляющими контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, и их должностными лицами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Прокурорами выявлены организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, нарушающие требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Так, организациями не были разработаны правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначены  ответственные должностные лица за соблюдением правил внутреннего контроля и программ его осуществления, также не было обеспечено документальное фиксирование информации по операциям (сделкам) с денежными средствами (иным имуществом).

По результатам проверки руководителям организаций прокурорами внесены представления об устранении нарушений закона, возбуждены дела об административных правонарушениях по ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля).

Подобные факты имели место в Левобережном, Железнодорожном, Рамонском, Россошанском, Бобровском и других районах.

Прокуратурой Коминтерновского района в ходе проверки установлены организации, не состоящие в нарушение Федерального закона на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу

В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратурой   района возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст.15.27 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу. Кроме того, руководителям организаций внесено 7 представлений об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых, к дисциплинарной ответственности привлечено 6 должностных лиц.

Прокуратурой области налажено взаимодействие с контролирующими органами в рассматриваемой сфере. Практикуется проведение совместных проверок.

Так, прокуратурой области в текущем году с привлечением специалистов Центральной государственной инспекции пробирного надзора Минфина РФ проведена проверка исполнения законодательства при использовании и обращении драгоценных металлов ФГУП «НКТБ «Феррит» и ОАО «Воронежский научно-исследовательский институт «Вега».

В ходе проверки в ФГУП «НКТБ «Феррит» выявлены нарушения законодательства в части учета и инвентаризации драгоценных металлов, что в свою очередь создавало предпосылки для различных злоупотреблений и преступлений с драгоценными металлами и содержащими их комплектующими. По ее результатам директору-главному конструктору предприятия внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, 2 виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Всего в рамках указанной проверки в 2010 г. выявлено 354 нарушения законов, внесено 69 представлений, по результатам рассмотрения которых, к дисциплинарной ответственности привлечено 49 должностных лиц, объявлено 13 предостережений о недопущении нарушений закона, возбуждено 38 дел об административных правонарушениях, по которым 32 лица привлечено к административной ответственности.