Прокурором Центрального района г.Воронежа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организованной преступной группы: 44-летней Светланы Агеевой,  33-летнего Андрея Гончарова, 40-летнего Виталия Сайдукова и 30-летнего Юрия Штыкова. Они обвиняются в совершении 15 преступлений, предусмотренных частью 4 ст.159 УК РФ (мошенничество), а также покушения на совершение мошеннических действий.

По версии следствия, в сентябре 2010 года создана организованная группа, деятельность которой была направлена на хищение денежных средств путем совершения мошеннических действий в отношении кредитных организаций, расположенных в г.Воронеже при оформлении и получении автокредитов для физических лиц.

Была разработана особая схема хищений, план преступной деятельности, осуществлялся поиск и «вербовка» соучастников, распределение функций и ролей.

Деятельность организованной преступной группы отличалась слаженностью в работе, сплоченностью. Похищенные денежные средства преступники распределяли между собой и далее распоряжались ими по своему усмотрению.

Сайдуков и Штыков являлись поочередно руководителями ООО «ТВК», не занимавшегося фактически финансово-хозяйственной деятельностью и реализацией автотранспорта населению, а используемого лишь в целях осуществления преступлений.

 Клиенты Банков приобретали у данного общества автотранспорт с использованием заемных денежных средств. После одобрения кредитной сделки и перечисления денежных средств Банками на расчетный счет ООО «ТВК» кредитные суммы с названного счета снимались и далее преступники распоряжались похищенным уже по своему усмотрению.

Организаторы и руководители группы непосредственно участвовали в совершении преступлений: занимались поиском физических лиц, испытывающих материальные затруднения, вынужденных соглашаться на оформление и получение автокредитов на своё имя в пользу членов организованной группы. С использованием подложных документов, самостоятельно, без участия лиц, на которых оформлялись кредиты, участники организованной преступной группы добивались одобрения предстоящей сделки Банком и соответствующей выдачи денежных средств.

Так, обвиняемые подыскивали лиц, имеющих финансовые затруднения, и предлагали им оформить на свое имя кредит. За это потенциальным заемщикам обещали отдать часть суммы кредита, а обязательства по выплатам преступная группа брала на себя. После оформления кредита заемщикам действительно отдавалась часть суммы, а остальные деньги делились между участниками преступной группы. Выплатой кредитов никто не занимался.

Преступной группой  был причинен материальный ущерб кредитным организациями на общую сумму более 15 млн. рублей.

После утверждения обвинительного заключения прокурором уголовное дело направлено в Центральный районный суд г.Воронежа для рассмотрения по существу.