Прокуратурой Верхнехавского района в ходе проведенной проверки установлено, что индивидуальный предприниматель  Сафонова Н.И., осуществляющая деятельность в сфере розничной торговли ювелирными изделиями, подпадая, таким образом, под действие Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», не исполняет его требования.

В частности, не были утверждены правила внутреннего контроля, не назначены ответственные лица за соблюдение предусмотренных законом  правил.

По материалам прокурорской проверки Государственная инспекция пробирного надзора по городу Москве и Московской области признала ИП Сафонову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и назначила ей наказание в виде штрафа в размере 50 000 руб.