Прокуратура Центрального района г.Воронежа проверила соблюдение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с Федеральным законом РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, оказывающие посреднические услуги относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, и подлежат постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Вместе с тем прокурорской проверкой установлено, что общества с ограниченной ответственностью: «Агентство недвижимости «Монолит», «Директ-Холдинг», «Адвекс.ИНК», «СтройДом», «Агентство собственности», «Атом-Инвест», «Инком плюс» осуществляют деятельность по предоставлению посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, однако, в нарушение закона,  на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу не состоят.

В перечисленных организациях не разработаны правила внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; специальные должностные лица, ответственные за соблюдение указанных правил, не назначены.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении должностных лиц организаций дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Кроме того, руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Работа на данном направлении прокуратурой района продолжается.