Лискинской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противо­действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что в нарушение действующего законодательства, семь индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по предоставлению посреднических услуг при осуществлении сделок с недвижимым имуществом, не состоят на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Правила внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терро­ризма не разработаны, специальные должностные лица, ответственные за соблюдение указанных правил не назначены.

Не разработаны внутренние документы организаций, регламентирующие порядок проведения обучения сотрудников в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Выявлены и другие нарушения.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении индивидуальных предпринимателей дела об административных правонаруше­ниях, предусмотренных частью 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Дела направлены для рассмотрения и принятия решения по существу в межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу.