Прокуратура Центрального района г. Воронежа проверила соблюдение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что общества с ограниченной ответственностью: Агентство «Цитадель», Агентство недвижимости «Цитадель», Магазин недвижимости «Зеленка-Инфо», УК «Лад», УК «Лад.Ком», осуществляющие деятельность по предоставлению посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в нарушение закона не стали на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Правила внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в организациях не разработаны, специальные должностные лица, ответственные за соблюдение указанных правил, не назначены.

По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении должностных лиц перечисленных организаций дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Кроме того, руководителям внесено 5 представлений об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Работа прокуратуры на данном направлении продолжается.