Лискинская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Медовый месяц» и ряд индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества на территории района, не состоят на соответствующем учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Более того, у предпринимателей отсутствовал перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, а также иные предусмотренные законом документы.

По результатам проверки ООО «Медовый месяц» и четыре индивидуальных предпринимателя за совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) привлечены к административной ответственности в виде штрафа.