В марте 2016 года в отдел МВД России по Аннинскому району обратилась местная жительница с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий.

Проверкой установлено, что в декабре 2013 года муж заявительницы погиб, находясь в государстве Коста-Рика. После смерти последнего его имущество стоимостью более 100 млн. рублей в равных долях унаследовали супруга и сын.     

Однако вскоре в Аннинский районный суд поступило заявление от некоего займодателя, который в марте 2012 года якобы одолжил в городе Москве погибшему 100 млн. рублей, получив соответствующую расписку. Расписка и договор займа денежных средств были представлены в суд.

В июле 2015 года решением Аннинского районного суда с сына и супруги должника в пользу займодателя в равных долях взыскана сумма в размере 100 млн. рублей.

Однако проведенная после обращения заявительницы в полицию экспертиза документов выявила несоответствие подписей её супруга в договоре займа и расписке. Таким образом, используя поддельные документы, мошенник незаконно приобрел право на имущество в особо крупном размере.

По результатам проверки полицией неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела. В связи с этим, прокурор района внес требование начальнику отдела МВД России об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе доследственной проверки.

Требование прокурора рассмотрено и удовлетворено. 19 октября 2016 года следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ведется следствие.