Прокуратурой Центрального района г. Воронежа проверила в ломбардах исполнение законодательства о профилактике преступных проявлений и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Так, в ООО «Ломбард «Золотой Век» отсутствовал перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Не были разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие доступ сотрудников к такого рода информации, а также программа подготовки и обучения сотрудников организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, в течение 2016 года ломбардом не проводились на регулярной основе внутренние проверки выполнения правил внутреннего контроля, требований закона, не составлялись письменные отчеты о результатах проверок.

Выявлены и иные нарушения.

Прокурор района внес представление руководителю ООО «Ломбард «Золотой Век» об устранении нарушений закона. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Аналогичные меры прокурорского реагирования  приняты в отношении ООО «Шах-Ломбард».

Также прокуратурой опротестованы Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, утвержденные в ООО «Ломбардъ Ювелирный». Протест рассмотрен и удовлетворен.