Первый заместитель прокурора области Василий Хромых утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего Валентина Попова, 25-летнего Артема Олейникова, 34-летних Александра Ялового, Елены Яловой, Ирины Серковой. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности  жизни или здоровья потребителей, организованной группой); ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, совершенное неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой); ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок).

По версии следствия, в 2013 году Попов создал и возглавил организованную преступную группу, в которую вовлек своих знакомых. Фальсифицированную алкогольную продукцию обвиняемый приобретал у неустановленных следствием лиц на автомобильной дороге  М-4 «Дон», после чего на автомобиле «ГАЗ 27055» совместно с Олейниковым перевозил ее в целях сбыта на территорию г. Бутурлиновка Воронежской области. Там  участники организованной группы совместно хранили поддельный алкоголь по местам своего жительства, а также в нежилых помещениях, находящихся в их пользовании, а затем сбывали.

В процессе вышеуказанной незаконной деятельности в конце 2014 года Попов решил сам осуществлять производство спиртосодержащей жидкости, опасной для жизни и здоровья человека при потреблении. С этой целью он изучил технологический процесс производства спиртных напитков и необходимые для их производства компоненты, а именно: пробки, этикетки, упаковочную тару, специальные марки, а также нашел места реализации данных компонентов.

Производство фальсифицированной алкогольной продукции осуществлялось членами организованной преступной группы Яловым, Яловой и Серковой у них на дому в городе Бутурлиновка. Для хранения больших объемов поддельного алкоголя использовались несколько складских помещений.

Деятельность преступной группы продолжалась до октября 2015 года, пока их противоправные действия не были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Прибыль, полученная от незаконного оборота спиртосодержащей жидкости, являлась основным доходом всех участников организованной группы, поскольку никто из них не имел легального трудового дохода.

Только при задержании участников преступной группы у них было изъято свыше 30 тыс. бутылок фальсифицированного алкоголя, в том числе известных марок, таких как: коньяк «Hennessy», виски «Johnnie Walker Black Label», «Dewar's», «Chivas Regal», «Jim Beam», «White Horse 1900», текилы «Olmeca Blanco» и других.

Бутылки маркировались поддельными акцизными и федеральными специальными марками.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Бутурлиновский районный суд. Санкциями вышеуказанных статей предусмотрено максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.