Прокурор города Воронежа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего Дмитрия Мариновского, 44-летнего Дмитрия Пискунова и 36-летней Ольги Мартыновой. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б»  ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2010 году Мариновский с целью постоянного крупного заработка решил создать организованную преступную группу, в состав которой вошли Пискунов и Мартынова. Группой была создана организация, фактически функционирующая в качестве банка, но не имеющая лицензии на осуществление такой деятельности. Члены группы на протяжении нескольких лет занимались обналичиванием денежных средств, минуя официальные банковские структуры.

Всего от незаконной преступной деятельности членами организованной группы получен доход более 19 млн. рублей. В июле 2013 года их деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Воронежа для рассмотрения по существу. Санкцией вышеуказанной статьи предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.