Прокурор Центрального района г. Воронежа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего Вадима Лукьянчикова, 32-летнего Алексея Шаршакова и 41-летнего Дмитрия Новикова. Они обвиняются в совершении преступлений,  предусмотренных ч. 3  ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество либо покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые, являясь руководителями и учредителями различных юридических лиц, в том числе ООО «ЦРКП»,  ООО «Эквит», ООО «Луч», ООО «Комета», ООО «Астра» и других, разработали преступный план по хищению бюджетных денежных средств.

На первоначальном этапе подыскивались аффилированные физические и юридические лица, реквизиты которых в дальнейшем использовались в формальном документообороте, отражающем мнимые сделки по приобретению права требования денежных средств к организациям, которые взыскать было невозможно.

В дальнейшем по цепочке контрагентов искусственно увеличивалась стоимость приобретаемого права. Оплата якобы приобретенного права (требования) производилась безналичным путем в целях придания мнимым сделкам признаков завершенности. Конечным этапом являлось представление в фискальный орган деклараций по налогу на добавленную стоимость, которые отражали заведомо ложные сведения с указанием суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей возмещению из бюджета Российской Федерации.

В результате государству причинен ущерб на сумму более 3,5 млн. рублей, а также предпринята попытка хищения денежных средств в размере более 13 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Воронежа суд для рассмотрения по существу. Санкциями вышеуказанных статей предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.