Прокуратура области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного 26 октября 2018 года следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту мошеннических действий в отношении АО «Банк Воронеж».

Согласно материалам дела, с декабря 2017 года по июнь 2018 года, после проведенной Центральным Банком России проверки, которая завершилась отзывом генеральной банковской лицензии ОА «Банк Воронеж», сотрудниками кредитной организации и иными лицами по договорам купли-продажи реализовано и похищено его имущество в особо крупном размере на сумму не менее 4 миллиардов рублей.

Основную часть названного имущества составили объекты недвижимости, дебиторская задолженность по кредитным договорам,  закладные, 440 платежных терминалов. Полученные по сделкам 3,8 миллиарда рублей обналичены по расходным ордерам в кассе банка. 

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Предварительное следствие находится под прямым надзором прокуратуры области.