Направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы по обвинению в хищении денежных средств коммерческих организаций на основании поддельных решений суда

14.09.2009

Прокуратурой Воронежской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, находившемуся в производстве следственной части при Главном управлении МВД России по ЦФО, в отношении трёх жителей Воронежа (среди них одна женщина и  двое мужчин) по обвинению в попытках хищения и непосредственно хищении денежных средств коммерческих организаций с использованием поддельных исполнительных листов Арбитражного суда.

В ходе   расследования   установлено,  что  в июне 2008 года  трое  жителей города Воронежа объединились в организованную группу для совершения хищений имущества юридических лиц. С этой целью ими был разработан достаточно оригинальный способ совершения преступлений. Обвиняемые изготавливали поддельные исполнительные листы Арбитражного суда о взыскании с коммерческих организаций денежных средств в счет погашения несуществующих долгов и направляли их в банки. В соответствии с действующим законодательством, получив такой исполнительный лист, банки обязаны  незамедлительно перечислить денежные средства на расчетный счет организации-кредитора, указанного  в судебном документе. Получателем денег в каждом случае должна была стать фирма, подконтрольная обвиняемым.

Всего членами организованной группы направлено 15 исполнительных листов, однако деньги в сумме 934 000 рублей были перечислены и похищены только по одному из них. В остальных случаях банки проявили бдительность и сделали дополнительные запросы  в Арбитражный суд  с просьбой о подтверждении направленных документов.

В связи с тем, что в ходе обыска  у одного из обвиняемых обнаружены незаконно хранящиеся боеприпасы, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).

Всего органами предварительного следствия обвиняемым вменено более 25 преступлений, предусмотренных частью 3 ст.30,  частью 4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой);  частью 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой); частью 2 ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение) и частью 1 ст.222 УК РФ.

Обвиняемым грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

После утверждения обвинительного заключения прокурором уголовное дело направлено для рассмотрения  в Коминтерновский районный суд города Воронежа.       

🖨 Версия для печати

Архивные публикации
Бобровским районным судом вынесен обвинительный приговор руководителю коммерческой организации за незаконное получение из федерального бюджета и растрату свыше 330 тысяч рублей
Как сообщалось ранее, прокуратурой Бобровского района выявлен факт незаконного получения из федерального бюджета субсидии на сумму более 330 тысяч рублей руководством общества с ограниченной ответстве...
Направлено в суд уголовное дело по обвинению сотрудниц Аннинского отделения Сбербанка РФ в совершении ряда мошеннических действий
Прокурором Аннинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудниц Сбербанка России 30-летней Эльвиры Данич и 26-летней Татьяны Коршуновой, обвиняемых в совершен...
Прокуратурой области организовано проведение проверки по факту взрыва склада пиротехнических изделий в Ленинском районе Воронежа
С изложенной информацией Вы можете ознакомиться также на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации > 23 сентября 2009 года, около 12 часов 30 минут, на складе пиротехники, принадлежащем о...
Прокуратурой области взят на контроль ход расследования уголовного дела, вызвавшего широкий общественный резонанс, по факту ДТП в центре Воронежа, повлекшего смерть 21-летней Полины Ивакиной
05 сентября 2009 года, примерно в 23 часа, у дома 12 по улице Плехановской города Воронежа произошло столкновение автомобилей «Инфинити» и ВАЗ-2109. После столкновения водитель автомобиля «Инфинити», ...
Прокуратура Левобережного района защитила права пенсионерки, получившей травмы вследствие ненадлежащего исполнения управляющей компанией обязанностей по уборке придомовой территории
В Левобережном районным суде завершился гражданский процесс по иску прокурора в интересах жительницы Воронежа к обществу с ограниченной ответственностью «АВА-кров» о возмещении материального и моральн...
В Рамонском районе прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении в отношении садоводческого товарищества, превратившего сосновый лес в свалку площадью более 2,5 тыс. кв.м
Прокуратурой Рамонского района выявлены факты грубейшего нарушения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности садоводческого некоммерческого товарищества «Озон». В...
Прокуратурой области проведена проверка соблюдения законодательства при осуществлении контроля за применением контрольно-кассовой техники
По поручению Президента Российской Федерации органами прокуратуры проведена проверка соблюдения налоговыми органами законодательства при осуществлении контроля за применением контрольно-кассовой техни...
Железнодорожным районным судом Воронежа начато рассмотрение громкого уголовного дела по факту кражи имущества из ювелирного магазина на сумму более 80 млн. рублей
В суде Железнодорожного района Воронежа начато рассмотрение уголовного дела по обвинению Виталия Чукаева и Любови Дороховой в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 ст.158 УК РФ...
Левобережным районным судом Воронежа вынесен обвинительный приговор за передачу наркотиков в исправительную колонию в пакетиках из-под чая
Левобережным районным судом города Воронежа с участием государственного обвинителя прокуратуры района рассмотрено уголовное дело в отношении Юлии Ещенко, осужденной за совершение преступлений, предусм...
О состоянии законности при привлечении иностранных граждан к труду
Прокуратурой области проведена проверка соблюдения законности при осуществлении уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности по преступлениям, связанным с исполнением трудового и миграц...
Новое здание прокуратуры Воронежской области посетил советник Генерального прокурора РФ
Советник Генерального прокурора Российской Федерации Александр Сухарев посетил город Воронеж и место завершающегося строительства нового здания прокуратуры Воронежской области. Справка. Сухарев Алекс...
Прокуратурой области принимаются меры по защите прав медицинских работников, проживающих в сельской местности
Прокуратурой области на протяжении последних лет неоднократно проводились проверки по жалобам медицинских работников, проживающих в сельской местности, по вопросу восстановления льгот данной категории...
Направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы по обвинению в хищении денежных средств коммерческих организаций на основании поддельных решений суда
Прокуратурой Воронежской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, находившемуся в производстве следственной части при Главном управлении МВД России по ЦФО, в отношении трёх жите...
Врач скорой помощи осуждена Левобережным районным судом за причинение смерти больному вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей
Левобережным районным судом города Воронежа с участием государственного обвинителя прокуратуры района рассмотрено уголовное дело в отношении Светланы Минаковой, осужденной за совершение преступления, ...
О ситуации с обеспечением прав участников долевого строительства жилья
Прокуратура Воронежской области продолжает участвовать в работе по защите прав и законных интересов участников долевого строительства жилья. Проводится анализ законности и эффективности мер, направлен...
Направлено в суд уголовное дело в отношении преступного сообщества, вовлекавшего женщин в занятие проституцией
Прокуратурой Воронежской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, находившемуся в производстве следственной части при главном управлении МВД России по ЦФО, по обвинению 11 члено...
Прокуратура области обобщила результаты надзора за исполнением законодательства об игорном бизнесе
     Прокуратура области обобщила результаты надзора за исполнением законодательства об игорном бизнесе. В 2008 году и за истекший период 2009 года в рассматриваемой сфере было выя...
Прокуратура настояла на правильной квалификации особо тяжкого преступления
     Приговором Лискинского районного суда от 10.08.09 Лесников С.А. признан виновным в совершении убийства с отбыванием наказания в виде лишения свободы сроком 8 лет.   ...
Прокуратурой области контролируется исполнение поручения Президента Российской Федерации об обеспечении соблюдения законодательства в учреждениях социальной сферы
     Прокуратурой области проводится проверка исполнения органами государственной власти области поручения Президента Российской Федерации о приведении деятельности учреждений пост...
По требованию прокуратуры устранены нарушения прав предпринимателей
     Прокуратурой области проверено соблюдение законодательства о защите прав субъектов малого и среднего предпринимательства в центре по борьбе с правонарушениями в сфере потребит...
Проверено исполнение законодательства об использовании и охране лесов и земель лесного фонда
Прокуратурой Воронежской области проведена проверка исполнения законодательства об использовании и охране лесов и земель лесного фонда.  Выявлены многочисленные грубые нарушения, допускаемые всем...
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве на почве ревности
Исполняющим обязанности прокурора Воронежской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Котова Александра Николаевича в совершении преступлений, предусмотренных ...
Милиционер осужден за совершение преступления коррупционной направленности
Суд Центрального района г.Воронежа признал бывшего оперуполномоченного Советского РОВД г.Воронежа Ситникова А.Н. виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения. В ходе ра...
Вынесен приговор по делу об убийстве с отягчающими обстоятельствами
            Приговором Воронежского областного суда от 13.08.09 за совершение преступлений, предусмотренных  п.«з» ч.2 ст.105, ч.1 ст. 167, ...
Прокуратурой проведены проверки соблюдения аптечными учреждениями законодательства о ценообразовании на лекарственные препараты, реализуемые населению
Прокуратурой области в соответствии с поручением Генеральной прокуратуры РФ организована и проведена проверка исполнения законодательства в сфере ценообразования на лекарственные средства. В ходе пр...
Соблюдение прав граждан на оплату труда остается на контроле прокуратуры
Прокуратура Воронежской области подвела итоги работы по защите прав граждан на оплату труда за 7 месяцев 2009 года. Надзор за соблюдением трудового законодательства последние годы является приоритетн...
Судом Железнодорожного района г.Воронежа вынесен приговор в отношении скинхеда
Приговором Железнодорожного суда г.Воронежа от 06.08.09 Чаленко А.С., 1987 года рождения, осужден по пункту "е" части 2 статьи 111 УК РФ к 4 годам 10 дням лишения свободы с отбыванием наказания в испр...
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению участника уголовного процесса в неуважении к суду
Первым заместителем прокурора области направлено в Воронежский областной суд уголовное дело по обвинению Матвеевой В.М. в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 297 УК РФ (неуважени...
Не является официальной версией. Архив 2020 г.