Прокуратурой Советского района г.Воронежа проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.
Положением о постановке на учёт в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утверждённым постановлением Правительства РФ, на ломбарды возложена обязанность постановки на учёт в указанном органе в течение 30 суток с момента начала своей деятельности.
В ходе прокурорской проверки установлено, что общество с ограниченной ответственностью ломбард «Аверс» осуществляет свою деятельность с 2005 года. В настоящее время в состав организации входят три ломбарда. В нарушение требований действующего законодательства, ни один из ломбардов не поставлен на учёт в Росфинмониторинге. Правила внутреннего контроля и программы его осуществления ООО ломбард «Аверс» не разработаны. Специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля не назначено.
По результатам проверки прокурором внесено представление директору ООО Ломбард «Аверс» об устранении нарушений закона.
Воронеж. Советский район