Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Хасавюрт республики Дагестан и семи жителей Воронежской области, обвиняемых в совершении 12 преступлений, предусмотренных частью 3 ст.186 УК РФ (изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, совершенные организованной группой); четырёх преступлений, предусмотренных частью 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и преступления, предусмотренного частью 2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации)).
Средний возраст обвиняемых – 26 лет.
По версии следствия, в период с лета 2005 года по январь 2007 года обвиняемые приобретали на территории Республики Дагестан у неустановленных лиц в большом количестве поддельные деньги - банковские билеты Центрального банка Российской Федерации достоинством 1000 рублей. Фальшивые купюры были изготовлены на электронно-вычислительных машинах (ЭВМ) и печатных устройствах с цифровой обработкой сигнала.
В дальнейшем, приобретенные поддельные деньги сбывались на территории городов Центрального, Южного и Северо-Западного федеральных округов.
Неотъемлемой частью преступной деятельности обвиняемых являлся обмен похищенных автомобилей на поддельные деньги. Взятые на прокат у физических и юридических лиц автомобили передавались жителям Дагестана в обмен на крупные суммы фальшивых купюр. Поддельные деньги, в свою очередь, сбывались в последующем в обмен на подлинные. Автомобили их собственникам не возвращались.
Учитывая, что преступная деятельность обвиняемых была пресечена не сразу, установить точную сумму сбытых поддельных денег в ходе следствия не представилось возможным. Однако, согласно показаниям одного из обвиняемых, общая сумма полученных фальшивых купюр, исчисляется миллионами.
После утверждения обвинительного заключения прокурором уголовное дело направлено в суд.