В г.Острогожске по материалам прокурорской проверки приостановлена деятельность ломбарда за нарушение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
27.02.2010
Острогожской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В ходе проверки в деятельности двух ломбардов выявлены нарушения требований федерального законодательства.
Установлено, что программа идентификации и изучения клиентов Правил внутреннего контроля ООО "Ломбард Южный Экспресс" не содержит полный перечень данных о физических лицах - клиентах. Перечень данных, необходимых для идентификации юридических лиц, Правилами не предусмотрен.
В то же время Правилами не предусмотрено периодическое (не реже 1 раза в год) обновление сведений, полученных в результате идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей.
Квалификационные требования, предъявляемые к ответственному должностному лицу ООО "Ломбард Южный Экспресс" не соответствуют положениям законодательства.
Так, Правилами предусмотрены такие требования как: наличие незаконченного специального образования или высшего неспециального образования с опытом руководства не менее 3 лет.
В ООО "Ломбард Крона" не утвержден перечень работников, которые долж¬ны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия ле¬гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; не утвержден план - график реализации программы обучения. Анализ плана - графика проведения обучения ответственными должностными лицами данных организаций не проводился.
В обществе не установлен порядок учета прохождения работниками организации обучения.
По результатам проверки межрайпрокуратурой в отношении указанных юридических лиц возбуждено два дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которые направлены в Острогожский районный суд для рассмотрения по существу.
Решением суда от 24 февраля 2010 года деятельность ООО «Ломбард Крона» приостановлена на один месяц. Второе дело находится на рассмотрении.
Острогожский район
🖨 Версия для печати
Архивные публикации
Прокуратурой Семилукского района приняты меры к приведению в соответствие с действующим законодательством положений Устава района
Прокуратурой Семилукского района опротестован ряд положений Устава муниципального района, как не соответствующих закону.
Так, Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эфф...
Прокуратурой Калачеевского района опротестовано незаконное распоряжение главы администрации сельского поселения о выделении мест для размещения агитационных материалов в помещениях для голосования
Прокуратурой Калачеевского района проведена проверка на предмет соответствия федеральному законодательству распоряжений глав администраций сельских поселений о выделении специальных мест для размещени...
В Новоусманском районе вынесен обвинительный приговор подросткам за причинение смерти инвалиду, отказавшему дать деньги в долг
Новоусманским районным судом вынесен обвинительный приговор 19-летнему Андрею Никитину и 16-летнему Щ., осужденным за совершение преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 4 ст.162 УК РФ (разбой,...
Вниманию жителей Воронежа!
В прокуратуру Левобережного района г.Воронежа продолжают поступать обращения граждан по вопросу рассылки так называемых двойных платежных документов: от общества с ограниченной ответственностью «ГУК» ...
Вступил в законную силу приговор Хохольского районного суда в отношении двух местных жителей, осужденных к лишению свободы
за изнасилование 84-летней старушки
Приговором Хохольского районного суда 28-летний Владимир Мешков и 31-летний Виктор Дробышев признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 ст.132 УК РФ (насильственн...
Коминтерновским районным судом г.Воронежа вынесен обвинительный приговор по громкому уголовному делу в отношении мошенников, которые продавали под видом лекарств биологически активные добавки
С информацией об изложенном Вы можете ознакомиться также на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации >
Коминтерновским районным судом г.Воронежа осуждены четверо жителей города Волгогр...
В г.Острогожске по материалам прокурорской проверки приостановлена деятельность ломбарда за нарушение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
Острогожской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В ходе проверки в деятельности дву...
К 15 годам колонии строгого режима приговорен Левобережным районным судом житель Воронежа за убийство двух человек
Левобережным районным судом г.Воронежа за совершение преступлений, предусмотренных частью 1 ст.105 УК РФ (убийство) и частью 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по ...
Прокуратурой Каменского района приняты меры к устранению нарушений трудовых прав работников местных предприятий
Защита конституционных прав работников на своевременную и в полном размере выплату заработной платы, иных выплат, обеспечивающих достойное существование для них и их семей, является приоритетным напра...
В Бобровском районе сотрудник администрации сельского поселения осуждена за убийство мужа, совершившего поджог дома на почве ревности
25 февраля 2010 года Бобровским районным судом вынесен обвинительный приговор старшему инспектору администрации Пчелиновского сельского поселения Любови Ушаковой за совершение убийства своего мужа.
К...
В Репьевском районе за нарушения температурного режима приостановлена деятельность детско-юношеской спортивной школы
По результатам проведенных в январе-феврале текущего года прокуратурой Репьевского района с привлечением специалистов Роспотребнадзора проверок в ряде образовательных учреждений выявлены многочисленны...
В Левобережном районе г.Воронежа отец пятерых детей осужден за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию
Левобережным районным судом г.Воронежа вынесен обвинительный приговор 50-летнему Вячеславу Курьянову, признанному виновным в совершении преступления предусмотренного ст.156 УК РФ (ненадлежащее и...
По материалам прокурорской проверки в г.Острогожске возбуждено уголовное дело в отношении директора школы и одновременно депутата Березовского сельского поселения, подозреваемой в служебном подлоге и мошенничестве
В январе 2010 года межрайпрокуратурой проведена проверка исполнения требований трудового законодательства, регулирующего вопросы оплаты труда в Березовской общеобразовательной школе.
В ходе проверки...
Представители прокуратуры области приняли участие в Международной конференции «Проблемы толерантности и экстремизма: фашизм и неофашизм»
26 февраля 2010 года начальник отдела прокуратуры области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму Олег Паршиков при...
Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Веретьевского сельского поселения Острогожского района, неоднократно привлекавшейся к административной ответственности, по подозрению в присвоении бюджетных средств
В феврале 2010 года Острогожской межрайонной прокуратурой проведена проверка в администрации Веретьевского сельского поселения на предмет исполнения требований бюджетного законодательства.
В ходе про...
Эртильским районным судом вынесен обвинительный приговор «лжефармацевту» за использование подложного диплома
Эртильским районным судом с участием представителя прокуратуры района рассмотрено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы города Эртиль Ольги Дикаревой, осужденной за совершение преступления, ...
Левобережным районным судом вынесен обвинительный приговор жителю Воронежа, причинившему инвалидность пьяному мужчине за повреждение автомобиля
Левобережным районным судом г.Воронежа с участием государственного обвинителя прокуратуры района рассмотрено уголовное дело в отношении 25-летнего Дмитрия Богомолова, осужденного за совершение преступ...
Прокуратурой Бутурлиновского района приняты меры к погашению задолженности по заработной плате
В феврале текущего года прокуратурой Бутурлиновского района проведена проверка по фактам невыплаты заработной платы в обществе с ограниченной ответственностью «Инвестагропромкомплекс», открытом акцион...
Заключенный Перелешинской колонии-поселения осужден за побег из места лишения свободы
Панинским районным судом с участием представителя прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях рассмотрено уголовное дело в отношении 41-летнего Сергея Бучнева, признанно...
Решением суда по иску прокурора Советского района г.Воронежа на кафе «Бункер» возложена обязанность привести помещения в соответствие
с требованиями пожарной безопасности
Советским районным судом г.Воронежа рассмотрено гражданское дело по иску прокурора района к обществу с ограниченной ответственностью «Пул-плюс» о понуждении к исполнению требований закона.
Основанием...
Стажер подразделения УФСИН России по Воронежской области приговорен Борисоглебским городским судом к реальному лишению свободы за попытку передачи наркотиков в особо крупном размере на территорию исправительного учреждения
Борисоглебским городским судом с участием государственного обвинителя межрайонной прокуратуры рассмотрено уголовное дело в отношении стажера по должности младшего инспектора группы надзора отдела безо...
В городе Боброве вынесен обвинительный приговор местной жительнице, заставлявшей девятилетнюю дочь употреблять спиртное
Мировым судом Бобровского района вынесен обвинительный приговор жительнице города Боброва 33-летней Людмиле Мягковой, признанной виновной в совершении преступления предусмотренного ст.156 УК РФ (ненад...
К 10,5 годам колонии строгого режима приговорен Коминтерновским районным судом житель Воронежа за причинение смерти своей тёще
Коминтерновским районным судом г.Воронежа вынесен обвинительный приговор 35-летнему Александру Рощевкину, осужденному за совершение преступлений, предусмотренных частью 4 ст.111 УК РФ (умышленное прич...
Павловским районным судом вынесен обвинительный приговор двум местным жителям за незаконное лишение свободы человека
Павловским районным судом вынесен обвинительный приговор по «редкой» статье Уголовного Кодекса РФ – за незаконное лишение свободы человека.
Преступление имело большой общественный резонанс, рассмотр...
В прокуратуре области обсуждены вопросы противодействия коррупции
26 февраля 2010 года в прокуратуре области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам координации и взаимодействия правоохранительных органов в сфере противодействия коррупционны...
О кадровых назначениях районных прокуроров
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Богучарского района Воронежской области назначен младший советник юстиции Голев Олег Николаевич.
Олег Голев родился 1976 го...
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Воробьевского района за превышение
должностных полномочий
С информацией об изложенном Вы можете ознакомиться также на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации >
Прокуратурой Воробьевского района в ходе проведенной проверки исполнения бюджетного...
О кадровом назначении Воронежского межрайонного
природоохранного прокурора
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность Воронежского межрайонного природоохранного прокурора назначен советник юстиции Сапрыкин Алексей Николаевич.
Алексей Сапрыкин родился ...