Прокуратурой области проверено более 500 организаций на предмет соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

23.03.2010

Органами прокуратуры области проведена проверка исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Наибольшее внимание в ходе проверки было уделено полноте и эффективности принимаемых ломбардами, страховыми организациями, кредитными и другими организациями мер по осуществлению внутреннего контроля за подозрительными и сомнительными сделками, обучению кадров в этой области, а также взаимодействию с правоохранительными органами и органами исполнительной власти, осуществляющими функцию по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (Росфинмониторинг, Росстрахнадзор, пробирная палата РФ).

Проверка показала, что организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, зачастую не соблюдаются требования указанного законодательства. Многие из них не состоят на учете в Росфинмониторинге и не разработали правила внутреннего контроля, обучение сотрудников не проводится.

В ходе проверки прокурорами проверено 500 организаций, выявлено более 150 нарушений закона, внесено 33 представления об их устранении, руководителям 35 организаций объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона, возбуждено 18 дел об административных правонарушениях.

В частности, по результатам проверок заместителем прокурора области внесены представления руководителям ООО «Медицинская страховая компания «ИНКО-МЕД» и ООО Страховая компания «Запад» об устранении выявленных нарушений, которые находятся на рассмотрении.

Результаты проверки и проблемы исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма планируется обсудить на координационном совещании руководителей правоохранительных органов области.

🖨 Версия для печати

Архивные публикации
Вынесен обвинительный приговор жительнице Каширского района, осужденной за жестокое обращение с тремя детьми
Мировым судом Каширского района с участием государственного обвинителя прокуратуры района рассмотрено уголовное дело по обвинению 26-летней Юлии Цукановой в совершении преступления, предусмотренного с...
В Советском районе г.Воронежа возбуждено уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности ООО «Камелия», осуществлявшего розничную продажу сжиженного газа через сеть АГЗС без лицензии
Прокуратурой Советского района г.Воронежа признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела  по факту противоправной предпринимательской деятельности общества с ограниченной ответствен...
Россошанским районным судом вынесен обвинительный приговор сотруднику исправительной колонии за попытку пронести наркотики осужденному
Россошанским районным судом с участием государственного обвинителя прокуратуры района рассмотрено уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии №8 71-летнего Владимира Моногарова, осужд...
Прокуратурой области внесено представление об устранении нарушений закона в деятельности уголовно-исполнительной инспекции №2 УФСИН России по Воронежской области
Прокуратурой области проведена проверка соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в деятельности межрайонной уголовно-исполнительной инспекции №2 Управления Федеральной службы исполнения на...
В прокуратуре области состоялось заседание рабочей группы по обеспечению законности и анализу практики прокурорского надзора в сфере реализации приоритетных национальных проектов
В основу реализации приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование» и «Здоровье» положены соответствующие фе...
Прокуратурой области направлено в суд громкое уголовное дело по факту дерзкого убийства известного предпринимателя в городе Богучаре
29 марта 2010 года первым заместителем прокурора области Василием Хромых утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего Роберта Погосяна, обвиняемого в совершении убийст...
Прокурором Воробьевского района внесено представление начальнику отдела образования, в котором поставлен вопрос о соответствии занимаемой должности директора Банновской средней школы, застигнутого при употреблении наркотиков
Прокуратурой Воробьевского района проводится проверка соблюдения законодательства о противодействии наркомании и незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ на территории Воробьев...
Острогожским районным судом вынесен обвинительный приговор главе сельского поселения за совершение служебного подлога, присвоение и растрату денежных средств местного бюджета
Острогожским районным судом с участием государственного обвинителя прокуратуры района рассмотрено уголовное дело в отношении главы Петренковского сельского поселения Александра Мирошникова, осужденног...
Вступил в законную силу обвинительный приговор Панинского районного суда в отношении местного жителя, осужденного за убийство односельчанки, поплатившейся за недостаточную страстность в отношении осужденного
Приговором Панинского районного суда 47-летний Юрий Сурин осужден за совершение убийства 40-летней односельчанки. Как установлено судом, в октябре 2009 года Сурин распивал спиртное со своей знакомой ...
Ленинским районным судом г.Воронежа вынесено решение по иску прокурора области о возложении обязательства на Воронежский театр оперы и балета устранить нарушения требований пожарной безопасности
В декабре 2009 года прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства РФ о пожарной безопасности в государственном учреждении культуры «Воронежский государственный театр оперы и балета». В ...
К четырем годам лишения свободы приговорен Коминтерновским районным судом житель Воронежа за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, что привело к тяжким последствиям
Коминтерновским районным судом г.Воронежа вынесен обвинительный приговор 30-летнему Алексею Костырину,  который находясь в состоянии алкогольного опьянения и будучи лишенным права управления тран...
Вступил в законную силу обвинительный приговор Железнодорожного районного суда г.Воронежа по громкому уголовному делу о краже денег и драгоценностей из ювелирного магазина на сумму более 85 млн. рублей
Как сообщалось ранее, Железнодорожным районным судом города Воронежа вынесен обвинительный приговор по уголовному делу, вызвавшему широкий общественный резонанс, о краже денег и драгоценностей на сумм...
Прокуратурой области проверено более 500 организаций на предмет соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Органами прокуратуры области проведена проверка исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в деятельно...
Воронежской областной Думой удовлетворен протест прокурора области на положения закона Воронежской области, ущемляющие права ветеранов Великой Отечественной войны в части предоставления субсидий либо жилья за счет средств федерального бюджета
Закон Воронежской области от 07 июля 2006 г. № 66-ОЗ регулирует отношения, связанные с предоставлением безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, имеющим пра...
Прокуратурой области направлено в суд уголовное дело по обвинению пяти жителей Дагестана в незаконном сбыте на территории Воронежской области партий фальшивых денег, изготавливаемых преступным сообществом в горных районах
Заместителем прокурора области Александром Семеновым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти жителей Дагестана – Курбана Багомедова, Рабадана Шахбанова, Зураба Магомедо...
По материалам прокурорской проверки в Поворинском районе за нарушения требований пожарной безопасности на 90 суток приостановлена деятельность молодежного центра «Корона»
Поворинской межрайонной прокуратурой с привлечением специалистов отделения Госпожарнадзора проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в молодёжном центре «Корона», находяще...
Направлено в суд уголовное дело по обвинению жительницы Панинского района в жестоком обращении с детьми
Прокурором Панинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы 34-летней Елены Сурковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.1...
260 смертельных ударов нанес 46-летний житель Воронежа своей подруге, высказавшейся в его адрес нецензурной бранью
Левобережным районным судом г.Воронежа вынесен обвинительный приговор 46-летнему Игорю Зяблову за совершение преступления, предусмотренного частью 1 ст.105 УК РФ (убийство). Как установлено судом, в ...
Воронежской областной Думой удовлетворен протест прокурора области на положения закона, ущемляющие права медицинских работников, проживающих в сельской местности, в части предоставления мер социальной поддержки
Как сообщалось ранее, прокуратурой области на протяжении последних лет проводились проверки по жалобам медицинских работников, проживающих в сельской местности, по вопросу оказания им социальной подде...
Более 200 нарушений законодательства об образовании выявлено прокуратурой области в ходе проведенной проверки в учебных заведениях региона
Прокуратурой области проведена проверка исполнения законодательства об образовании в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. В ходе её проведения выявлены уставы, не соотв...
Прокуратурой города внесено представление мэру Воронежа Сергею Колиуху об устранении нарушений в сфере благоустройства территории городского округа
Прокуратурой города Воронежа по поручению прокурора области проведена проверка исполнения администрацией городского округа город Воронеж законодательства об общих принципах организации местного самоуп...
Прокуратурой Центрального района г.Воронежа выявлены нарушения в деятельности ломбардов
Прокуратурой Центрального района г.Воронежа в ходе проведенной проверки в трёх ломбардах выявлены нарушения Федерального закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных престу...
В Репьевском районе учащиеся средней школы имели возможность доступа к Интернет-ресурсам с материалами экстремистской направленности
Прокуратурой Репьевского района проведена проверка исполнения законодательства, направленного на предупреждение экстремистской деятельности в информационной сфере и защите детей от негативной информац...
К 4,5 годам колонии строгого режима приговорен Центральным районным судом житель Воронежа, пытавшийся передать наркотики в качестве подарка своему другу на территорию следственного изолятора
Приговором Центрального районного суда г.Воронежа 29-летний Владимир Фролов  осужден за попытку сбыта наркотиков на территорию исправительного учреждения. Как установлено судом, с 2006 по 2009 г...
По протесту прокуратуры Бутурлиновского района отменен незаконный приказ директора местного колледжа об отчислении из числа студентов пятерых несовершеннолетних детей-сирот, права учащихся восстановлены
Прокуратурой Бутурлиновского района проведена проверка соблюдения требований Семейного кодекса РФ и Федерального закона «Об опеке и попечительстве». Установлено, что директором Бутурлиновского механи...
70-летний пенсионер Нижнедевицкого района приговорен к семи годам колонии строгого режима за причинение смерти односельчанину
Нижнедевицким районным судом с участием государственного обвинителя прокуратуры района рассмотрено уголовное дело по обвинению 70-летнего пенсионера Ивана Гончарова в причинении смерти своему соседу. ...
Прокуратурой Ленинского района возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении МУП «Центральный рынок», ООО «Дом быта», суши-бара «Васаби», кафе «Форт» за нарушения требований пожарной безопасности
Прокуратурой Ленинского района г.Воронежа проводится проверка законодательства о пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан, расположенных на территории района. В ходе проверки ряда ...
В Воробьевском районе направлено в суд уголовное дело по обвинению в мошенничестве депутата местного Совета народных депутатов
16 марта 2010 года прокурором Воробьевского района направлено в суд уголовное дело по обвинению депутата Совета народных депутатов Воробьевского района Натальи Казининой в совершении преступления, пре...
Воронежский межрайонный природоохранный прокурор ответил на вопросы журналистов
Во вторник, 16 марта, в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс» состоялась пресс-конференция Воронежского межрайонного природоохранного прокурора Алексея Сапрыкина, назначенного на должност...
Не является официальной версией. Архив 2020 г.