В январе 2009 года прокуратурой Грибановского района совместно с сотрудниками Борисоглебского межрайонного отдела управления по налоговым преступлениям при главном управлении внутренних дел по Воронежской области проведена проверка в муниципальном унитарном предприятии «Грибановское АТП».
Согласно материалам проверки, директор МУП «Грибановское АТП» в период с 1999 года по 2005 год являлся учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью «Грибановское автохозяйство». Указанное общество на основании решения межрайонной инспекции федеральной налоговой службы снято с налогового учета в ноябре 2005 года.
Однако банковский счет организации в Борисоглебском отделении №193 Сбербанка России после ликвидации общества закрыт не был. Используя указанный банковский счет, чековую книжку, печати и реквизиты ликвидированной организации, бывший руководитель и директор общества в период с ноября 2005 года по май 2008 года организовал и осуществлял деятельность по оказанию автотранспортных услуг, в результате которой им был получен незаконный доход в сумме свыше 1 млн. 120 тысяч рублей.
По материалам прокурорской проверки следственным отделом при ОВД Грибановского района в отношении директора МУП «Грибановское АТП» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
Ведется предварительное следствие.
Грибановский район